0
La Commonwealth Bank of Australia, si è trovata in una grande quantità di acqua calda dopo l’Australia finanziario di intelligenza e di un’agenzia di regolamentazione, Austrac, ha iniziato civile procedimento penale contro di esso, alla fine della scorsa settimana.
L’Australiano della Transazione di Analisi e Report di Centro (Austrac) ha dichiarato che la CBA è stato coinvolto in “gravi e sistemici di non conformità” con l’Anti-Riciclaggio di Denaro e contro il Finanziamento del Terrorismo Act del 2006, e cartina di 53.700 violazioni di Legge, che e incluso in mancanza di mano 53,506 soglia di segnalazioni di operazioni (TTRs) per le transazioni in contanti oltre AU$10.000 a Austrac attraverso un sistema intelligente di deposito macchine (IDMs) per quasi tre anni, tra il novembre 2012 e il settembre 2015.
In una risposta emessi lunedì mattina, la Commonwealth Bank ha affermato che gran parte della colpa per la mancanza di deposito è stato a causa di un “errore di programmazione”.
“Il problema è iniziato dopo un altro aggiornamento software per l’IDMs la fine del 2012,” ha detto la banca. “A seguito dell’aggiornamento del software di codifica, si è verificato un errore, il che significava la IDMs non ha creato la TTRs necessario. Questo errore è diventato evidente nel 2015 e nel giro di un mese della scoperta, abbiamo notificato Austrac, consegnato mancanti TTRs, e risolto il problema di codifica.
“La stragrande maggioranza di segnalazione guasti presunta dichiarazione di attestazione (circa 53.000) si riferisce specificamente a questo errore di codifica. Ci rendiamo conto che ci sono altri gravi accuse nel reclamo non correlati con il TTRs.”
CBA ha detto che sta lavorando attraverso Austrac dichiarazione di credito, e sarà presentare una dichiarazione di difesa.
Austrac ha detto che il ritardo TTRs contati per il 95 per cento della soglia di transazioni in tutto il periodo in questione, e hanno un valore totale di AU$624.7 milioni di euro.
Al di là del TTR reclamo, Austrac ha dichiarato che per tre anni, l’ACB non ha rispettato il suo anti-riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo programma 778,370 dei conti; che la banca non è riuscito a segnalare “sospetti materia”, o, AU$77 milioni di dollari di transazioni; e che dopo aver preso coscienza di riciclaggio di denaro, non di monitorare il continuo rischio di fare affari con i clienti interessati.
Altrove, la mattina di lunedì, CBA boss Ian Narev avvertito la gente contro di saltare a conclusioni dopo queste accuse.
“Capisco che c’è molto poco di buona volontà per le banche in generale, e per CBA in particolare, in modo che quando qualcosa di simile accade, le persone di saltare a conclusioni,” Narev ha detto L’Australiano.
La banca teoricamente affronta una pena massima di AU$18 milioni di euro per ciascuno degli 53,700 di infrazione se trovato colpevole.
Il caso è già approdata in Parlamento Federale; a Sud il Senatore Australiano Nick Xenophon domenica galleggiava l’introduzione di una legislazione da applicare sanzioni penali, tra cui il carcere, per i dirigenti delle banche “che sistematicamente non riescono a rispettare le regole” sul riciclaggio di denaro e il terrore di finanziamento.
CBA pubblicherà il suo intero anno i risultati di mercoledì. Le sue azioni ha chiuso in calo del 3,9 per cento il venerdì, la cancellazione di circa AU$5.5 miliardi di dollari di sconto il suo valore di mercato.
Con AAP
Ultime notizie Australiano
CommBank accusa errore di codifica per qualche presunto riciclaggio di denaro le violazioni
NBN nabs nuovo CTO di Nokia
ASPI esorta il governo a vedere oltre l ‘hype’ di big data
Adelaide GigCity di rete acceso
Senza driver bus di prova per dare il via a Sydney di questo mese
0