0
Commonwealth Bank of Australia har fundet sig selv i en stor del af varmt vand, efter Australiens finansielle intelligens og regulatory agency, Austrac, begyndte civil straf sag mod det i slutningen af sidste uge.
Den Australske Transaktion Rapporter og Analyser Center (Austrac) har påstået, at cost-benefit-analysen har været involveret i alvorlige systemiske non-compliance” med Anti-Hvidvaskning af Penge og bekæmpelse af Finansiering af Terrorisme Act 2006, og detaljerede 53,700 overtrædelser af Loven, og som indgår ikke hånd 53,506 tærskel transaktion rapporter (TTRs) for kontante transaktioner på over AU$10.000 til Austrac gennem intelligent depositum maskiner (IDMs) for næsten tre år mellem November 2012 og September 2015.
I et svar, der er udstedt på mandag morgen, Commonwealth Bank hævdede, at en stor del af skylden for den manglende arkivering var på grund af en “kodefejl”.
“Problemet begyndte, efter at en ikke-relateret software opdatering til IDMs i slutningen af 2012,” banken sagde. “Følgende software-opdatering, en kodning fejl, som betød, at de IDMs ikke oprette TTRs behov. Denne fejl viste sig, at der i 2015 og inden for en måned for at opdage det, vi har anmeldt Austrac, leveres den manglende TTRs, og fast kodning spørgsmål.
“Det store flertal af indberetning af påståede fejl i opgørelsen af kravet (ca 53,000) forholde sig specifikt til denne kodning fejl. Vi anerkender, at der er andre alvorlige beskyldninger i kravet relateret til den TTRs.”
Cost-benefit-analyse sagde, at det fungerer gennem Austrac ‘ s klageskrift, og vil indgive et svarskrift.
Austrac sagde slutningen af TTRs regnes for 95 procent af en tærskel transaktioner i hele den pågældende periode, og har en samlet værdi af AU$624.7 mio.
Ud over den TTR krav, Austrac har påstået, at for tre år, cost-benefit-analysen ikke er i overensstemmelse med dens anti-hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme program på 778,370 regnskaber, som banken har undladt at rapportere “mistænkelige forhold” på tid, eller til alle på AU$77 millioner værd af transaktioner, og at de efter at blive bevidst om hvidvaskning af penge, er det ikke overvåge den løbende risiko for at gøre forretning med kunder, der er involveret.
Andre steder på mandag morgen, CBA-boss Ian Narev advaret folk mod at drage forhastede konklusioner efter disse beskyldninger.
“Jeg forstår, at der er meget lidt goodwill for banker generelt, og for cost-benefit-analysen i særdeleshed, så når noget som dette sker, er mennesker hoppe til konklusioner,” Narev fortalte Den Australske.
Banken teoretisk står over for en maksimal straf på AU$18 millioner for hver af de 53,700 overtrædelser, hvis de findes skyldige.
Sagen er allerede gør bølger i Føderale Parlament; Syd Australske Senator Nick Xenophon på søndag flød at indføre lovgivning til at anvende strafferetlige sanktioner, herunder fængselsstraffe, til ledere af banker “, der systematisk undlader at overholde reglerne om hvidvaskning af penge og terror finansiering.
Cost-benefit-analysen vil frigive sit fulde år resultater på onsdag. Dets aktier lukkede ned 3,9 procent på fredag, aftørring om AU$5,5 milliarder fra markedsværdien.
Med AAP
Seneste Australske nyheder
CommBank bebrejder kodefejl for nogle påståede hvidvaskning af penge brud
NBN nabs ny CTO fra Nokia
ASPI opfordrer regeringen til at se ud over den ‘hype’ af big data
Adelaide GigCity netværk tændt
Førerløse bus forsøg til kick off i Sydney i denne måned
0