CommBank skyller kodningsfel för vissa påstådda brott mot penningtvätt

0
97

0

Commonwealth Bank of Australia har befunnit sig i en stor del av hett vatten efter Australiens finansiella intelligens och regulatory agency, Austrac, började påföljd talan mot det i slutet av förra veckan.

Den Australiska Transaktion Rapporter och Analyser Centrum (Austrac) har påstått att CBA har varit inblandad i “allvarliga och systematiska överträdelser” med Anti-Penningtvätt och mot Finansiering av Terrorism Act 2006, och detaljerade 53,700 överträdelser av Lagen, vilket ingår inte hand 53,506 tröskeln transaktion rapporter (TTRs) för kontanttransaktioner över AU$10.000 till Austrac genom intelligent insättning maskiner (IDMs) för nästan tre år mellan November 2012 och September 2015.

I ett svar på måndag morgon, Commonwealth Bank hävdade att mycket av skulden för bristen på ansökan var på grund av en “kodning fel”.

“Problemet började efter en icke-närstående att uppdatera programvaran till IDMs i slutet av 2012,” sade banken. “Efter uppdatering av programvara, kodning fel inträffade som gjorde att IDMs inte skapa TTRs behövs. Detta fel blev tydligt i och med 2015 och inom en månad från att upptäcka det, vi anmälda Austrac, levererat saknas TTRs och fasta kodningsproblem.

“Den stora majoriteten av de rapportera fel påstås i stämningsansökan (cirka 53,000) gäller specifikt för denna kodning fel. Vi erkänner att det finns andra allvarliga anklagelser i anspråk relaterade till TTRs.”

CBA har sagt att det är att arbeta genom Austrac s käromål, och kommer att inkomma med svaromål.

Austrac sa sen TTRs räknas för 95 procent av tröskelvärdet transaktioner över perioden i fråga, och har ett totalt värde av AU$624.7 miljoner.

Utöver TTR anspråk, Austrac har påstått att för tre år, CBA inte är förenligt med dess anti-penningtvätt och mot finansiering av terrorism program på 778,370 konton, att banken underlåtit att rapportera misstänkt frågor” på gång, eller inte alls, på AU$77 miljoner kronor av transaktioner, och som efter att ha blivit medveten om penningtvätt, det gjorde inte följa den pågående risk att göra affärer med kunder som berörs.

På andra ställen på måndag morgon, CBA chef Ian Narev ‘ varnade folk från att dra förhastade slutsatser efter dessa anklagelser.

“Jag förstår att det är mycket lite goodwill för banker i allmänhet, och för CBA i synnerhet, så när något som detta händer, folk hoppar till slutsatser,” Narev ‘ sade Den Australiska.

Banken teoretiskt står inför ett maximistraff på AU$18 miljoner euro för vart och ett av de 53,700 överträdelser om de befinns skyldiga.

Ärendet redan gör vågor i det Federala Parlamentet, South Australian Senator Nick Xenofon på söndagen flöt på att införa lagstiftning för att tillämpa straffrättsliga påföljder, inklusive fängelsestraff, till chefer för banker “som systematiskt underlåter att följa reglerna” om penningtvätt och terror finansiering.

CBA kommer att släppa sin helåret på onsdag. Dess aktier stängt ned 3,9 procent på fredagen, torka om AU$5,5 miljarder av marknadsvärdet.

Med AAP

Senaste Australiska nyheter

CommBank skyller kodningsfel för vissa påstådda brott mot penningtvätt

NBN nabs nya CTO från Nokia

ASPI uppmanar regeringen att se över den “hype” för big data

Adelaide GigCity nätverk påslagen

Förarlösa buss rättegång kick-off i Sydney denna månad

0