0
Australiska Transaktion Rapporter och Analyser Centrum (Austrac) kommer att ha tillsyn av digital valuta utbyte i Australien under föreslog regeringen ändringar till Australien anti-penningtvätt och terrorism finansiering lagar.
Justitieminister Michael Keenan sade i ett uttalande på torsdagen att det skulle vara första gången de börser skulle möta förordning.
“Hot om allvarlig ekonomisk brottslighet är ständigt utvecklas, eftersom ny teknik utvecklas och brottslingar försöker nefariously utnyttja dem,” sade han. “Dessa åtgärder se till att det finns ingenstans för brottslingar att gömma sig.”
Enligt förarbetena till de ändringar, digital valuta exchange-leverantörer måste vara registrerade på en Austrac Digital Valuta Utbyte Registrera dig, skapa en anti-penningtvätt och terrorism finansiering av program, identifiera och kontrollera sina kunder, rapport “misstänkt frågor och transaktioner med fysisk valuta” som överstiger SEK 10.000 och hålla vissa poster i sju år.
Pm sade regleringen är nödvändig eftersom vissa företag är att undvika digitala valutor på grund av farlighet.
“Fortsatt icke-förordning för digital valuta exchange-leverantörer enligt AML/CTF – [anti-penningtvätt och terrorism finansiering] regimen kan förhindra utveckling eller användning av dessa valutor i framtiden och tillväxten i denna sektor och kan också öka sannolikheten för att sektorn kan genom riktade för brottsliga ändamål,” memo lyder.
Även om vissa leverantörer för närvarande följa med på en frivillig uppförandekod, sektorn trodde inte det var nog, pm sade.
Austrac visade 2014 som det var kunna spåra varje Australiensiska dollar omvandling till bitcoin.
“Australien är mycket lyckligt lottade bland sina internationella motsvarigheter, i och med att vi är ett av få länder som för närvarande samlar alla internationella överföringar av tillgångar, till eller från Australien,” John Schmidt, VD för Austrac, sade Senaten Uppskattningar på den tiden.
“Vid något tillfälle, en person kommer att köpa bitcoin med Australiska dollar, till exempel, och sedan, om de har att göra med ämnen eller tjänster, kommer vill konvertera dessa bitcoins tillbaka i den lagliga valutorna var de är, så att de kan få nytta av dem.
“Eftersom vi får den internationella överföringar av tillgångar instruktioner, är det möjligt att använda andra underrättelsekällor att identifiera transaktioner där människor köper bitcoins.”
Ändringarna skulle också se Austrac s utrednings-och tillsynsbefogenheter ökat, beslag befogenheter genom tull och polis “på gränsen” få ett uppsving, och några låg-risk sektorer avregleras.
“Stoppa flödet av pengar till brottslingar och terrorister är en viktig del av vår nationella säkerhet försvar och vi förväntar oss en reglerad marknad i Australien för att följa med vårt omfattande system,” Keenan läggas till. “Austrac har ett starkt track record av att se till att våra finansiella institutioner följa lagen.”
Tidigare denna månad, Austrac började påföljd talan mot Commonwealth Bank of Australia (CBA), som hävdar att banken var inblandad i “allvarliga och systematiska överträdelser” med Anti-Penningtvätt och mot Finansiering av Terrorism Act.
Austrac detaljerad 53,700 överträdelser av Lagen, vilket ingår inte hand 53,506 tröskeln transaktion rapporter (TTRs) för kontanttransaktioner över AU$10.000 till Austrac genom intelligent insättning maskiner (IDMs) för nästan tre år mellan November 2012 och September 2015.
I svar, CBA hävdade att mycket av skulden för bristen på ansökan var på grund av en “kodning fel”.
“Problemet började efter en icke-närstående att uppdatera programvaran till IDMs i slutet av 2012,” sade banken. “Efter uppdatering av programvara, kodning fel inträffade som gjorde att IDMs inte skapa TTRs behövs. Detta fel blev tydligt i och med 2015 och inom en månad från att upptäcka det, vi anmälda Austrac, levererat saknas TTRs och fasta kodningsproblem.
“Den stora majoriteten av de rapportera fel påstås i stämningsansökan (cirka 53,000) gäller specifikt för denna kodning fel. Vi erkänner att det finns andra allvarliga anklagelser i anspråk relaterade till TTRs.”
Förra veckan, CBA rapporterade AU$9.88 miljarder i vinst för 2017 räkenskapsåret, med VD Ian Narev ‘ meddelar att han kommer att lämna banken i mitten av 2018.
Senaste Australiska nyheter
Australiska bitcoin utbyte för att möta krav på att sätta CBA i varmt vatten
Telstra vill gå tillbaka till NBN förhandlingar som resultat platta
Senaten att söka Commonwealth digital leverans följande förskräckligt år
Australiska företag riktade i Cisco switch och router attacker: ACSC
Senatens kommitté för att undersöka hur personliga Medicare detaljer dykt upp på mörka webben
0