Nul
In het begin 2017, de Australische Transactie Rapporten en Analyse Centrum (Austrac) stond op een publiek-privaat initiatief te volgen het geld weg in een poging om de “harnas en turbo-lading van de collectieve kennis van de overheid en de industrie”.
Uit de financiële sector, niet-gouvernementele organisaties, de rechtshandhaving en de binnenlandse veiligheidsdienst, de Fintel Alliantie werd gevormd ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met het mandaat om collectief stoppen met criminelen.
Eenmaal in werking, internationale money transfer-service van Western Union heeft een probleem met de Fintel Bondgenootschap als een mogelijk project.
Volgens Paula Chadderton, Internationale terrorismebestrijding Adviseur bij het Ministerie van binnenlandse Zaken’ Centre for Counter-Terrorism Coördinatie, Western Union was bezorgd over de credit card transacties van kleine bedragen, die verdacht werden gekoppeld aan de exploitatie van kinderen.
De Alliantie gecombineerde data-bronnen, met inbegrip van geclassificeerde rechtshandhaving informatie over bekende en vermoedelijke daders. Chadderton zei dat sommige van deze informatie was niet eerder beschikbaar voor veel van de Fintel leden van het Bondgenootschap, gewoon omdat het van de politie of intelligence-type natuur.
Deze informatie werd ook in combinatie met intel van collega ‘ s in de Filippijnen, evenals de gegevens van het ANZ bank en de Western Union, die de interne controle-informatie.
Chadderton uitgelegd dat alle van de informatie die werd gegeven aan de Fintel Alliance partners te onderzoeken.
Het onderzoek resulteerde in de identificatie van onbekende daders, plus meer dan 20 verwijzingen naar instanties voor rechtshandhaving, zowel in Australië en Zuidoost-Azië.
Er was ook een 316 procent stijging van de exploitatie van kinderen verband met verdachte uit rapporten over een periode van 12 maanden.
“Ik denk dat wat was misschien wel cruciaal in dit alles was dat het geavanceerde bewustwording van het probleem binnen de financiële dienstverlening en kreeg mensen te praten … niemand wil zien dat kinderen worden uitgebuit, niemand wil zien dat hun kinderen slachtoffer van prostitutie, mensensmokkel, mensenhandel,” Chadderton zei: “En ik denk dat dat op zichzelf is een integraal onderdeel van het voordeel van dit specifieke project.”
Het bespreken van de Fintel Alliance naast Chadderton was Deutsche Börse AG chief compliance officer James Freis, die van 2007 tot en met 2012 was de directeur van de United States Treasury Department Financial Crimes Enforcement Network — de persoon die de leiding van de regering van de VS de anti-witwassen van geld en de financiering van terrorisme aan de eisen voor financiële instellingen.
“Veel van de banken zou zeggen, als handhaving van de wet en de intel agentschappen zou gewoon vertellen mij hun namen, dat ze bezorgd over, dan zou ik niet gaan hiervoor op zoek naar een naald in een hooiberg,” Freis vertelde Sibos.
“Ik terug zou komen en zeggen, ‘Dat is leuk, maar als we wisten alle slechteriken ze al in de gevangenis te zitten’ … het is niet zo gemakkelijk.”
Freis zei de naam van een verdachte is niet de meest belangrijke informatie, noch de gegevens over hen in een isolement. Hij gebruikt Australië ‘ s “werelds” money transfer bijhouden van een voorbeeld.
Zie: Austrac krijgt de juridische knipoog naar de monitor Bitcoin, Ethereum uitwisselingen
“Australië is de wereldleider op het vlak van de regering op zoek naar gegevens,” zei hij. “Australië is het verzamelen van alle grensoverschrijdende overdracht van de draad informatie in en uit Australië voor 30 jaar als onderdeel van big data-analyse — iets dat andere landen zijn nog steeds moeite om te beginnen met.
“Voordat Facebook bestond [Australië] doen link analyse en trend analyse … maar dat is nog niet genoeg. Het is dit aspect van om mensen bij elkaar en je hebt ten eerste om te zien wat geen zin heeft. Wanneer je enkel een link analyse van big data, iemand die ontvangt regelmatig betalingen in kleine ronde bedragen is vaak een drugsdealer, het is ook een verhuurder die elke maand ontvangt de betaling.”
Hij zei hetzelfde patroon zelf geen zin, totdat de klant bekend is.
“[Rechtshandhaving] moeten de financiële instellingen om hen te helpen interpreteren en uit te werken door middel van de gegevens, het iteratieve aspect van heen en weer,” vervolgde hij.
“Het zou aanzienlijk langer en aanzienlijk meer middelen te bereiken was het niet voor de publiek-private samenwerking. God weet hoeveel kinderen mogelijk zou zijn getroffen,” Chadderton toegevoegd.
“Het samenbrengen van al die gegevens en al die verschillende stukjes van de puzzel, [ANZ en Western Union] hebben bepaalde stukken van de puzzel, en de overheid heeft andere stukken van de puzzel. Mix ze samen en je kunt komen met deze verschillende verbanden die je misschien niet per se hebben gezien-zelfs door middel van eenvoudige waterkoeler chats zeggen, ‘Hey, ik heb dit gezien, wilt u een kijkje nemen?'”
Verwante Onderwerpen:
Australië
CXO
Digitale Transformatie
Tech Industrie
Smart Cities
Cloud
0