Noll
I början av 2017, den Australiska Transaktion Rapporter och Analyser Centrum (Austrac) stod upp för en offentlig-privat initiativ för att följa pengarnas spår i ett försök att “utnyttja och turbo-laddning den samlade kunskapen av regeringen och industrin”.
Består av den finansiella sektorn, icke-statliga organisationer, brottsbekämpning, och den nationella säkerheten organ, Fintel Alliansen var formade för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, med uppdraget att tillsammans stoppa brottslingar.
En gång i drift, internationell tjänst för överföring av pengar via Western Union tagit upp en fråga som är viktig med Fintel Alliansen som ett möjligt projekt.
Enligt Paula Chadderton, Internationella kampen mot Terrorism Rådgivare vid Institutionen för Inrikes Frågor ” Centre for Counter-Terrorism Samordning, Western Union var orolig för kreditkort transaktioner av mindre belopp, som man misstänkte var kopplade till exploatering av barn.
Alliansen kombinerade datakällor, inklusive klassificeras brottsbekämpande information om kända och misstänkta gärningsmän. Chadderton sa en del av denna information hade inte tidigare varit tillgängliga för många av de Fintel Alliance-medlemmar, helt enkelt eftersom det var från en brottsbekämpande eller intelligens-typ naturen.
Denna information var också kombineras med intel från motsvarigheter i Filippinerna, liksom uppgifter från ANZ bank och Western Union, som enligt den interna övervakningen av information.
Chadderton förklarade att all den information som gavs till Fintel samarbetspartners för att undersöka.
Undersökningen resulterade i identifiering av okända gärningsmän, samt över 20 remisser till brottsbekämpande myndigheter både i Australien och Sydostasien.
Det var också en 316 procent ökad exploatering av barn-relaterade misstänkta fråga rapporter över en 12 månaders period.
“Jag tror att det var kanske kritisk i allt detta var att den ökade medvetenheten om frågan inom branschen för finansiella tjänster och den fick folk att prata … ingen vill se barn som utnyttjas, ingen vill se barn som blir offer för prostitution, människosmuggling, människohandel,” Chadderton sade: “Och jag tror att det i sig är en integrerad del av nyttan av detta projekt.”
Diskutera Fintel Alliansen tillsammans Chadderton var Deutsche Börse AG chief compliance officer James Freis, som från och med 2007 till och med 2012 var chef för Usa: s finansministerium Financial Crimes Enforcement Network-den person som är ansvarig för den AMERIKANSKA regeringens anti-penningtvätt och finansiering av terrorism krav för finansiella institutioner.
“En massa banker skulle säga om brottsbekämpning och intel organ skulle bara berätta för mig vilka namn som de är bekymrade för, då skulle jag inte gå på detta söka efter en nål i en höstack,” Freis berättade Sibos.
“För att jag skulle komma tillbaka och säga,” Det är riktigt trevligt, men om vi visste alla dåliga killar som de skulle redan vara i fängelse ” … det är inte så lätt.”
Freis sade namnet på en misstänkt är inte den viktigaste informationen, inte heller uppgifter om dem i isolering. Han använde Australien är “världsledande” överföring av pengar spårning som ett exempel.
Se: Austrac blir den rättsliga nicka för att övervaka Bitcoin, Ethereum börserna
“Australien är världsledande i termer av regeringen att titta på data”, sade han. “Australien har varit att samla in all gränsöverskridande elektronisk överföring av information i och ut ur Australien för 30 år som en del av big data-analys-något som andra länder kämpar fortfarande med att börja med.
“Långt innan Facebook fanns [Australien] gör länken analys och trendanalys … men det är fortfarande inte tillräckligt. Det är denna aspekt av få människor som tillsammans och du måste först se vad som inte är vettigt. När du bara göra en länk för analys av big data, någon som får regelbundna betalningar i små runda summor är ofta en knarklangare-det är också en hyresvärd som varje månad tar emot betalning.”
Han sa samma mönster som i sig inte gör någon mening förrän kunden är känd.
“[Brottsbekämpande] måste finansiella institutioner för att hjälpa dem att tolka och bearbeta data, iterativ aspekt av att gå fram och tillbaka,” fortsatte han.
“Det skulle ha tagit betydligt längre och betydligt mer resurser för att uppnå det inte hade varit för den offentliga-privata partnerskap. Gud vet hur många barn som potentiellt skulle ha påverkats,” Chadderton läggas till.
“Att sätta ihop alla data och alla dessa olika pusselbitar, [ANZ och Western Union] har vissa bitar av pusslet, och regeringen har andra bitar i pusslet. Blanda dem tillsammans och du kan komma upp med dessa olika kopplingar som du kanske inte nödvändigtvis har sett-även genom enkla vattenkylare chattar och säga ” Hej, jag har sett detta, vill ta en titt?'”
Relaterade Ämnen:
Australien
CXO
Digital Omvandling
Tech-Industrin
Smarta Städer
Cloud
0