Een 27-jarige man uit Bulleen, Victoria, werd gearresteerd en werd belast, en de inschrijvingen van de twee cryptocurrency beurzen zijn opgeschort naar aanleiding van een georganiseerde misdaad onderzoek van de Australian Federal Police (AFP) en de Australische Transactie Rapporten en Analyse Centrum (Austrac).
De arrestatie van de man, die naar verluidt was tijdens de tweede fase van een AFP-onderzoek.
Zoals beschreven door Austrac, de eerste fase van het AFP-onderzoek leidde naar de twee mannen die worden aangerekend voor drugshandel delicten in oktober 2017, met de mannen naar verluidt importeren grens gecontroleerde drugs via de internationale e-mail in Melbourne.
Het was toen op 7 Maart 2019, het AFP-functionarissen uitgevoerd huiszoeking in de buitenwijken van Melbourne Bulleen, Templestowe Lager, en Malvern, inbeslagneming steroïden, Australische munt, en “cryptocurrency-verwante items”.
De 27-jarige werd vervolgens gearresteerd en aangeklaagd voor naar verluidt het importeren, verhandelen en bezitten van een totaal van ongeveer 30 kilogram drugs.
De maximale straf voor twee van de feiten die hem ten laste wordt gelegd, is levenslange gevangenisstraf.
Er wordt aangenomen politie zal aanvoeren in de rechtbank dat hij “een belangrijke rol gespeeld in het leiden van de activiteiten van de criminele syndicaat gebruikt verschillende donkere netto-sites, bitcoin-accounts, en legitieme business voor de sourcing, de betaling en de distributie van de illegale drugs”.
Zie ook: Donkere Web: Een cheat sheet for business professionals (TechRepublic)
De AFP-led Criminele Activa Confiscatie Taskforce (CACT) ook getracht de beperking van de activa met betrekking tot het onderzoek.
Austrac zei bestellingen werden verkregen van de Rechtbank van eerste aanleg van Victoria te beperken eigendom gewaardeerd boven het bedrag van AU$2 miljoen, inclusief meerdere bankrekeningen, onroerend goed, auto ‘ s, een motor, cash, en cryptocurrency.
Na de arrestatie, Austrac zei hij geschorst voor de registratie van twee digitale valuta exchange bedrijven waar de man was een van de belangrijkste leden, het verwijderen van hun vermogen om te blijven om zaken te doen.
VERWANTE DEKKING
De australische vrouw aangehouden dan AU$450,000 Rimpeling diefstal
De vrouw is naar verluidt ‘stal’ 100.000 eenheden van de cryptocurrency.
PSA: de Fiscale autoriteiten zijn niet van plan om u te vragen om naar een bitcoin ATM
De waarschuwing komt er na vier mensen verloren AU$50.000, – aan de cryptocurrency scam.
Austrac uitproberen blockchain voor het automatiseren van funds transfer instructies
De proof of concept is het testen van de haalbaarheid van het gebruik van blockchain te helpen instanties zoals banken, remitters, en casino ‘ s, het automatiseren van internationale overboeking instructies rapportage.
2018 de meest high-profile cryptocurrency rampen en de cyberaanvallen
We verkennen de ergste high-profile cyberaanvallen, datalekken, kwetsbaarheden, en gevallen van fraude te slaan als een cryptocurrency ruimte over 2018.
Twitter CEO: Bitcoin zal de wereld ‘eenheidsmunt’ binnen 10 jaar (TechRepublic)
De cryptocurrency, en de onderbouwing blockchain, hebben ernstige gevolgen voor de zakelijke wereld.
Verwante Onderwerpen:
Australië
Overheid
Tech Industrie