Image: le FBI
L’application de la loi les organismes provenant de dix pays ont arrêté 281 suspects au cours des quatre derniers mois dans le cadre d’une répression massive sur le BEC (business e-mail compromis) des escrocs.
L’opération, d’un suivi à l’interne comme à l’Opération refaite, a permis la saisie de près de 3,7 millions de dollars de l’281 suspects, et la récupération d’environ 118 millions de dollars dans des activités frauduleuses virements.
La grande majorité des arrestations ont eu lieu au Nigeria, où les Crimes Économiques et Financiers de la Commission (EFCC) a fait 167 arrestations. 105 167 arrestations ont eu lieu dans le Port Harcourt région, dans le sud du Nigeria, ZDNet a appris.
Mais, tandis que le Nigeria a été connu pour héberger une grande partie du monde en ligne, les escrocs, les arrestations ont également eu lieu dans neuf autres pays.
Le Ministère de la Justice a indiqué aujourd’hui 74 arrestations dans les états-unis, tandis que 18 autres suspects ont été arrêtés en Turquie, et 15 autres au Ghana. D’autres arrestations ont également eu lieu en France, en Italie, du Japon, du Kenya, de la Malaisie et le royaume-UNI, le FBI a déclaré.
Le BEC de la répression
Selon les autorités américaines, tous les suspects impliqués dans le BEC (business e-mail compromis), aussi appelé EAC (compte de messagerie compromis).
C’est un type d’escroquerie en ligne où les attaquants compromettre un employé de la compagnie du compte et de l’utilisation de l’accès à ce compte pour envoyer des courriels à des collègues ou partenaires d’affaires, les demandes de paiement ou de rediriger les transferts d’argent à leurs propres comptes.
Même si un autre type d’escroquerie, les autorités ont aussi utiliser le BEC terme pour décrire des situations quand les fraudeurs envoient des courriels pour les employés d’une entreprise ou des dirigeants, se présentant comme des collègues (et sans “compromettre” les comptes), également les demandes de paiement pour les comptes sous leur contrôle.
BEC escroqueries ont été une fois une valeur aberrante de la cybercriminalité de la scène, mais maintenant, c’est de loin la plus rentable de la catégorie.
Selon un rapport du FBI publié plus tôt cette année, NOUS, les victimes ont perdu 1,3 milliard de dollars en 2018, en raison à BEC, escroqueries, plus du double de ce qu’il a perdu l’année précédente.
Selon un autre FBI rapport publié plus tôt aujourd’hui, le Bureau de victimes de tous les coins du monde perdu plus de 26 milliards de dollars à BEC, arnaques entre juin 2016 et juillet 2019.
La répression sur le BEC des escrocs a commencé l’année dernière
Ces pertes massives poussé les autorités américaines à réévaluer leurs priorités. A partir de janvier 2018, plusieurs agences des états-unis a remanié les ressources pour aller au bout du BEC des escrocs.
Les premiers résultats arrivent en juin 2018, lorsque le ministère de la justice a annoncé l’arrestation de 74 suspects dans le cadre de l’Opération de Fil de Fil, qui a abouti à la saisie de près de 2,4 millions de dollars, et la récupération d’environ 14 millions de dollars dans des activités frauduleuses virements.
De nouvelles arrestations suivie en août 2019, lorsque le ministère de la justice a annoncé des accusations contre 80 autres suspects, pour la plupart des ressortissants Nigérians.
En outre, le nombre de cas individuels contre lone BEC escrocs a également augmenté dans la dernière année [1, 2, 3].
Les suspects arrêtés sont aujourd’hui la plus récente vague de répression contre les organisations trans-national BEC opérations.
Le ministère de la justice a également déclaré que certains des suspects inculpés aujourd’hui n’a pas suffit de rediriger l’argent de la part des organismes qu’ils ont attaqué, mais ils ont également utilisé l’accès aux comptes compromis pour voler des informations personnelles, y compris les dossiers financiers qu’ils ont par la suite utilisé pour fichier frauduleux des déclarations d’impôt. L’IRS a dit le 281 suspects ont volé plus de 250 000 identités et déposé plus de 10 000 frauduleuse de déclarations fiscales, de tenter de recevoir plus de 91 millions de dollars en remboursements d’impôt.
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