Australian Securities and Investments Commission (ASIC) har bebudet nedlæggelse af et større bedrageri og identitetstyveri syndikat, som angiveligt har nydt godt af det i tyveri af pensionsindbetalinger og dele handel konti, til tonerne af millioner af dollars.
ASIC, sammen med den Australske Føderale Politi (AFP), havde været at undersøge “multi-lagdelte cyberkriminalitet aktivitet” for mere end et år, hvilket resulterede i anholdelsen af en 21-årig kvinde fra Melbourne.
Det er påstået kvinde arbejdede som del af et syndikat, der bruges svigagtigt-fremstillet identiteter til at begå store online-svindel.
ASIC sagde i retten på tirsdag syndikatet angiveligt bruges stjålet identitet oplysninger, der er købt fra “dark net markedspladser”, sammen med en enkelt bruger SIM-kort og falske e-mail-konti, til at foretage en “identitet overtagelse”.
Disse svigagtigt skabt identiteter, ASIC sagde, blev skabt for at imitere virkelige personer, der ubevidst havde deres identitet i fare. ASIC sagde, at de blev derefter brugt til at åbne bankkonti i forskellige Australske pengeinstitutter.
Undersøgelser har afdækket, at mindst 70 bank konti, der er oprettet ved hjælp af svigagtigt-fremstillet identiteter til dato, ASIC sagde, med påstand om, at når den er oprettet, syndikatet stjal penge fra pensionsindbetalinger regnskaberne for disse ofre, og deres dele-handel konti i ASX-børsnoterede selskaber.
ASIC og AFP yderligere påstår syndikatet hvidvaskede de stjålne midler gennem en oversøisk kontakt til at købe spores aktiver såsom smykker. Det menes, at pengene blev derefter overført tilbage til Australien gennem cryptocurrency.
“Fra identitetstyveri, hvor uskyldige ofre, der har deres personlige oplysninger stjålet og solgt online i mørke net markedspladser; hacking og phishing – denne undersøgelse har vist, at de ødelæggende virkninger, som er til fare for din identitet kan have,” AFP Manager Cyber Kriminalitet Operationer, fungerende chef Chris Goldsmid sagde.
“Cybersecurity trusler såsom brud på datasikkerheden og finansielle system-angreb er en stor bekymring for ASIC, og vi vil fortsætte med at forfølge ikke kun cyber-relaterede marked og pensionsindbetalinger at fornærme, men også behovet for institutioner til at opretholde deres forpligtelser til at sikre, at de har tilstrækkelig cyber modstandskraft,” tilføjede ASIC næstformand Daniel Crennan.
Den 21-årige er på grund blive opkrævet, hvis de findes skyldige, med en række forbrydelser, herunder: Flere lovovertrædelser, for at konspirere for at forårsage uautoriseret adgang og/eller ændring af data; flere lovovertrædelser, for at konspirere for at forårsage uautoriseret ændring af data at vide, at ændringen var uberettiget, og at være hensynsløs om, hvorvidt ændringen vil forringe pålideligheden og sikkerheden af de data; konspirere for at uærligt tage eller skjule artikler i løbet af indlæg; at konspirere for at uærligt opnå ejendom ved bedrag; flere overtrædelser af beskæftiger sig med udbytte fra kriminalitet vurderet til AU$100.000 eller mere; flere overtrædelser af beskæftiger sig med personlige identifikation oplysninger samt flere overtrædelser af beskæftiger sig med personlige finansielle oplysninger.
Undersøgelser af syndikatet er fortsat, og ASIC sagde yderligere anholdelser og afgifter ikke er blevet udelukket.
RELATEREDE DÆKNING
ASIC søger eksternt forvaltede data analytics service for de finansielle statsASIC til at danne chief data kontor for data strategi rolloutASIC til at foretage naturligt sprog forarbejdning trialsASIC bliver alvorlig om ICO crackdownGetSwift at “kraftigt” forsvare ASIC påstande om misvisende announcementsCryptocurrency udveksling Byte Magt politiet AU$33k fint fra ASICAussie ‘hacker’ fængslet for uautoriseret adgang og insider-handel
Relaterede Emner:
Australien
Regeringen
Tech-Branchen