Die chinesischen Strafverfolgungsbehörden haben bei einem landesweiten Vorgehen gegen Telekommunikations- und Bankbetrug über 1.100 Festnahmen vorgenommen.
Das Ministerium für öffentliche Sicherheit kündigte am 9. Juni die Operation “Card Broken” an, die darauf abzielt, kriminelle Banden zu zerstören, die Cyberkriminalität betreiben.
Card Broken konzentriert sich insbesondere auf Betrug im Telekommunikationsnetz, einschließlich des Verkaufs von Telefon-, Zahlungskarten und Geldwäschediensten in China und über Grenzen hinweg.
Die Abteilung weist ausdrücklich darauf hin, dass “Coinfarmers” beteiligt sind, an denen Komplizen oder Mitglieder krimineller Gruppen Geldwäsche durch Kryptowährung erleichtern, um die Kontrolle durch die Strafverfolgungsbehörden im Land zu vermeiden.
Münzbauern würden sich angeblich bei verschiedenen Kryptowährungsbörsen anmelden und persönliche Konten einrichten. Diese Händler würden dann Kryptowährungen basierend auf den Anweisungen ihres Händlers und den ihnen ausgegebenen Geldern kaufen oder verkaufen. Die virtuelle Währung würde dann an Wallets gesendet, die von Bandenmitgliedern kontrolliert und an anderer Stelle bezeichnet werden.
Als Gegenleistung für ihre Tätigkeit würden Münzbauern eine Provision zwischen 1,5 % und 5 % erhalten.
“Das hohe illegale Einkommen zieht eine große Anzahl von Menschen an, sich zu beteiligen, und verursacht ernsthafte soziale Schäden”, sagt das Ministerium.
In der fünften Etappe der Operation wurden die kriminellen Ketten dieser Aktivitäten genauer untersucht und mindestens 170 mutmaßlich kriminelle Gruppen zerschlagen. In Provinzen wie Peking, Hebei und Shanxi wurden von den Strafverfolgungsbehörden Maßnahmen ergriffen.
Insgesamt hat die Operation Broken Card nach Angaben des Ministeriums zur Zerstörung von etwa 15.000 Banden geführt und 311.000 Personen, die der Beteiligung verdächtigt werden, festgenommen.
China hat eine harte Haltung gegenüber Kryptowährung eingenommen, den Austausch verboten und warnt, dass der Handel die “Wirtschafts- und Finanzordnung” stört.
Während Einzelpersonen weiterhin Kryptowährungen besitzen dürfen, haben drei staatlich unterstützte Finanzbehörden kürzlich eine gemeinsame Warnung herausgegeben, die die Bürger daran erinnert, dass Kryptowährungen bei chinesischen Finanzaktivitäten keine Rolle spielen können.
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