Kinesisk brottsbekämpning har gjort över 1100 arresteringar i ett rikstäckande brott mot telekom och bankbedrägerier.
Ministeriet för offentlig säkerhet tillkännagav operationen den 9 juni, kallad “Card Broken”, som syftar till att förstöra kriminella gäng som bedriver cyberbrott.
Speciellt fokuserar Card Broken på telekommunikationsnätbedrägerier, inklusive försäljning av telefon-, betalkort- och penningtvättstjänster över Kina och över gränserna.
Avdelningen noterar specifikt “myntbönder” som inblandade, där medbrottslingar eller medlemmar av kriminella grupper underlättar penningtvätt genom kryptovaluta för att undvika granskning av brottsbekämpning i landet.
Myntbönder skulle påstås anmäla sig till olika kryptovalutautbyten och skapa personliga konton. Dessa handlare skulle sedan köpa eller sälja kryptovaluta baserat på deras hanterares instruktioner och medel som utfärdats till dem. Den virtuella valutan skulle sedan skickas till plånböcker som kontrolleras av gängmedlemmar och utsedda någon annanstans.
I utbyte mot sin verksamhet skulle myntodlare få en provision på mellan 1,5% och 5%.
“Den höga olagliga inkomsten lockar ett stort antal människor att delta och orsakar allvarlig social skada”, säger avdelningen.
Nu i sin femte etapp, finslipades operationen på de kriminella kedjorna för dessa aktiviteter och bröt ned minst 170 påstådda kriminella grupper. Åtgärder har vidtagits av brottsbekämpning i provinser inklusive Peking, Hebei och Shanxi.
Totalt har operationen med brutet kort resulterat i att 15 000 gäng förstörts och 311 000 personer som misstänks vara inblandade har arresterats, enligt ministeriet.
Kina har tagit en tuff hållning när det gäller kryptovaluta, förbjudit börser och varnat för att handeln stör “ekonomisk och finansiell ordning”.
Medan individer fortfarande får äga kryptovalutatillgångar utfärdade tre finansiella myndigheter nyligen en gemensam varning som påminde medborgarna om att kryptovaluta inte kan spela en roll i kinesisk finansiell verksamhet.
Tidigare och relaterad täckning
Italiensk man arresterad efter påstådd betalning av hitman i kryptovaluta
270 adresser är ansvariga för 55% av all penningtvätt i kryptovaluta. Kriminella älskar kryptovalutor. Ska du?
Har du ett tips? Kontakta säkert via WhatsApp | Signal vid +447713 025 499, eller över vid Keybase: charlie0
Relaterade ämnen:
China Security TV Data Management CXO Data Centers 