Bijna vier jaar nadat de lichten uitgingen in AlphaBay, beschuldigen de FBI mensen nog steeds van criminele activiteiten die verband houden met de dark web-marktplaats. Op vrijdag kondigden de SEC en het ministerie van Justitie aanklachten aan tegen Apostolos Trovias, een Grieks staatsburger die volgens hen op darkweb-marktplaatsen heeft gepost met de bijnaam “The Bull”.
Trovias wordt beschuldigd van effectenfraude en het witwassen van geld
In tegenstelling tot drugsdealers die het doelwit waren van eerdere acties, beweren de autoriteiten dat Trovias darkwebforums gebruikte als een manier om te trollen voor mensen die bereid waren om te kopen of verkoop insider-handelsinformatie terwijl u zich verschuilt achter “het anonimiseren van software, schermnamen en bitcoin-betalingen”.
Op AlphaBay en andere donkere websites zoals Dream Market of Nightmare Market, beweert de aanklacht dat Trovias aandelentips heeft aangeboden en uiteindelijk heeft verkocht. Zoals de klacht beschrijft (PDF) waren zijn klanten echter ten minste één IRS-agent en een FBI-agent die undercover werkte. In 2017 beweert het document dat Trovias de IRS-agent ten minste twee keer pre-release-informatie heeft gegeven van inkomstenvrijgaven in ruil voor Bitcoin. De informatie kwam uit driemaandelijkse winstrapporten voor Illumina en Analogic, hoewel de documenten aangeven dat Trovias enkele gegevens in een van de rapporten door elkaar heeft gehaald.
Tussen in of omstreeks december 2016, toen hij zich op de site registreerde, en in of omstreeks juli 2017, toen AlphaBay zijn activiteiten beëindigde, bood APOSTOLOS TROVIAS, a/k/a “The Bull”, de beklaagde, te koop aan, onder andere in plaatsen, de “Fraude > andere> Andere “categorie op AlphaBay, aandelentips die waren gebaseerd op niet-openbare voorkennis over bepaalde emittenten van effecten en die afzonderlijk, wekelijks of maandelijks konden worden gekocht voor prijzen variërend van ongeveer $ 29,95 per tip tot ongeveer $ 329,95 voor een maandelijkse abonnement voor tips op basis van niet-openbare voorkennis.
6. Tussen in of omstreeks december 2016, toen APOSTOLOS TROVIAS, a/k/a “The Bull”, de beklaagde, zijn account registreerde, en in of omstreeks juli 2017, toen AlphaBay zijn activiteiten beëindigde, rondde TROVIAS de verkoop af van tientallen individuele tips, ongeveer drie wekelijkse abonnementen en ongeveer drie maandelijkse abonnementen, voor een totaal van ongeveer 45 transacties via de AlphaBay-marktplaats.
7. Eveneens in of omstreeks 2017 bood APOSTOLOS TROVIAS, a/k/a “The Bull”, de beklaagde, te koop aan en verkocht, naast andere vertrouwelijke informatie van verschillende effectenuitgevers, voor ongeveer $ 5.000 in Bitcoin, ten minste één pre- inkomstenrapport vrijgeven dat verduisterd is door een beursgenoteerd bedrijf.
Nog in 2020 beweerden de FBI dat Trovias probeerde zijn eigen donkere website te bouwen, waarschijnlijk omdat de marktplaatsen hij werd steeds afgesloten. De SEC- en DOJ-documenten vermelden niet dat de man in hechtenis is genomen. PCMag.com wijst echter op een document van 27 mei waarin wordt verzocht om uitlevering nadat hij was gearresteerd in Peru. Het DOJ heeft hem aangeklaagd voor één telling van effectenfraude met een maximumstraf van 25 jaar gevangenisstraf, evenals één telling van het witwassen van geld met een maximumstraf van 20 jaar gevangenisstraf.
Gerelateerd