Quasi quattro anni dopo che le luci si sono spente ad AlphaBay, i federali stanno ancora accusando le persone di attività criminali legate al mercato del dark web. Venerdì la SEC e il Dipartimento di Giustizia hanno annunciato accuse contro Apostolos Trovias, un cittadino greco che secondo loro ha pubblicato sui mercati del dark web usando il soprannome di “The Bull”.
Trovias è accusato di frode finanziaria e riciclaggio di denaro
Tuttavia, a differenza degli spacciatori presi di mira in azioni precedenti, le autorità sostengono che Trovias abbia usato i forum del dark web come un modo per trollare le persone disposte ad acquistare o vendere informazioni di insider trading nascondendosi dietro “software anonimi, nomi utente e pagamenti bitcoin”.
Su AlphaBay e altri siti web oscuri come Dream Market o Nightmare Market, l'accusa sostiene che Trovias offrisse e alla fine vendesse suggerimenti su azioni. Tuttavia, come descrive la denuncia (PDF), i suoi clienti includevano almeno un agente dell'IRS e un agente dell'FBI che lavoravano sotto copertura. Nel 2017, il documento afferma che Trovias ha fornito all'agente dell'IRS informazioni pre-rilascio dai rilasci degli utili in almeno due occasioni in cambio di Bitcoin. Le informazioni provenivano da rapporti trimestrali sugli utili per Illumina e Analogic, sebbene i documenti indichino che Trovias abbia confuso alcuni dei dati su uno dei rapporti.
Tra dicembre 2016, quando si è registrato al sito e intorno a luglio 2017, quando AlphaBay ha cessato l'attività, APOSTOLOS TROVIAS, a/k/a “The Bull”, l'imputato, ha offerto in vendita, tra l'altro luoghi, la “Frode > Altro> Altre “categorie su AlphaBay, suggerimenti su azioni che si basavano su informazioni privilegiate non pubbliche su determinati emittenti di titoli e che potevano essere acquistati individualmente, su base settimanale o mensile per prezzi che vanno da circa $ 29,95 per suggerimento a circa $ 329,95 per un mensile abbonamento per suggerimenti basati su informazioni privilegiate non pubbliche.
6. Tra o intorno a dicembre 2016, quando APOSTOLOS TROVIAS, a/k/a “The Bull”, l'imputato, ha registrato il suo account, e intorno a luglio 2017, quando AlphaBay ha cessato l'attività, TROVIAS ha completato la vendita di dozzine di singoli suggerimenti, circa tre piani settimanali e circa tre piani mensili, per un totale di circa 45 transazioni tramite il marketplace AlphaBay.
7. Sempre intorno al 2017, APOSTOLOS TROVIAS, a/k/a “The Bull”, l'imputato, ha offerto in vendita e ha venduto, tra le altre informazioni riservate appartenenti a vari emittenti di titoli, per circa $ 5.000 in Bitcoin, almeno un pubblica un rapporto sugli utili sottratti a una società quotata in borsa.
Ancora nel 2020, i federali affermano che Trovias stava cercando di costruire il suo sito web oscuro, probabilmente perché i mercati continuava a chiudersi. I documenti SEC e DOJ non menzionano l'arresto dell'uomo. Tuttavia, PCMag.com segnala un documento del 27 maggio che chiedeva l'estradizione dopo essere stato arrestato in Perù. Il DOJ lo ha accusato di un conteggio di frode sui titoli che comporta una pena massima di 25 anni di carcere, nonché un conteggio di riciclaggio di denaro con una pena massima di 20 anni di carcere.
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