Cryptovaluta-uitwisseling BitMEX heeft ingestemd met het betalen van een civielrechtelijke boete van $ 100 miljoen als onderdeel van een schikking met de US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), zo maakte het bedrijf dinsdag bekend. De boete richt zich op beschuldigingen dat de derivatenbeurs illegale handel toestond en anti-witwaswetten schond.
BitMEX heeft jarenlang niet ingegaan op het minder smakelijke gebruik van zijn platform, omdat FinCEN zegt dat het bedrijf “opzettelijk niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen onder de BSA (Bank Secrecy Act).” Volgens de organisatie:
Al meer dan zes jaar slaagde BitMEX er niet in om een conform antiwitwasprogramma en een klantidentificatieprogramma te implementeren en te onderhouden, en bepaalde verdachte activiteit.
FinCEN beweert dat deze problemen andere financiële entiteiten blootstelden aan onnodige risico's vanwege de onwil van het bedrijf om van 2014 tot 2020 meer dan een e-mailadres van handelaren te verzamelen. Erger nog, het senior management van BitMEX heeft opzettelijk klantinformatie gewijzigd om de ware locatie van de klant te verbergen, beweert FinCEN.
Het onderzoek naar BitMEX begon in 2020 met een aanklacht van de CFTC en het ministerie van Justitie dat BitMEX en zijn oprichters de beurs buiten de VS runden en “onwettig orders en fondsen van Amerikaanse klanten accepteerden om cryptocurrencies te verhandelen, inclusief derivaten op bitcoin, ether en litecoin”, schreef de CFTC.
Onderzoek laten doen door de overheid is goed, eigenlijk
De aankondiging van BitMEX dat het zou betalen, bevestigde niet de beweringen van CFTC of de zorgen van FinCEN over de BSA, en ging evenmin in op de strafrechtelijke vervolging tegen de oorspronkelijke drie oprichters van BitMEX. Bij BitMEX lijkt alles echter in orde, volgens CEO Alexander Höptner. “Door deze juridische kwestie achter ons te laten, met de CFTC en FinCEN achter ons, zal onze evolutie alleen maar versnellen en ons stevig op de goede weg zetten”, schrijft Höptner.
Als onderdeel van de schikking, bedrijf zal worden gedwongen om een onafhankelijke adviseur in de arm te nemen om zijn transacties te analyseren en zijn beleid en procedures te herzien. Het lijkt erop dat BitMEX geen andere keuze heeft dan op het “juiste pad” te zijn.
De oplossing voor de strijd van BitMEX met regelgevers is slechts het laatste voorbeeld van de groeiende focus van de Amerikaanse regering over het reguleren van cryptocurrencies. BitMEX's “zonde” van het verduisteren van transacties wordt momenteel aangepakt met nog meer permanente actie. FinCEN heeft voorschriften voorgesteld voor crypto-portefeuilles die vereisen dat identiteiten worden gekoppeld aan transacties van bepaalde groottes, en leden van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission hebben opgeroepen tot nog meer macht om cryptohandel te reguleren.
Gerelateerd