Kryptovalutautveksling BitMEX har avtalt å betale en sivil straff på 100 millioner dollar som en del av et forlik med US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), kunngjorde selskapet tirsdag. Boten tar for seg anklager om at derivatutvekslingen tillot ulovlige handler og bryter lovene mot hvitvasking av penger.
BitMEX tok ikke opp de mindre velsmakende bruksområdene til plattformen i årevis, ettersom FinCEN sier at selskapet “bevisst unnlot å oppfylle sine forpliktelser i henhold til BSA (Banksekretessloven).” I følge organisasjonen:
I over seks år klarte ikke BitMEX å implementere og vedlikeholde et kompatibelt anti-hvitvaskingsprogram og et kundeidentifikasjonsprogram, og det klarte ikke å rapportere visse mistenkelig aktivitet.
FinCEN hevder at disse problemene utsatte andre finansielle enheter for unødvendig risiko på grunn av selskapets uvillighet til å samle inn mer enn en e -postadresse fra handelsmenn fra 2014 til 2020. Verre, BitMEXs lederskap endret bevisst kundeinformasjon for å skjule kundens sanne beliggenhet, hevder FinCEN.
Sonden til BitMEX startet i 2020 med en beskyldning fra CFTC og Justisdepartementet om at BitMEX og dets grunnleggere drev børsen utenfor USA og “tok ulovlig imot bestillinger og midler fra amerikanske kunder for å handle kryptokurver, inkludert derivater på bitcoin, eter og litecoin, ”skrev CFTC.
Å bli undersøkt av regjeringen er bra, faktisk
BitMEXs kunngjøring om at det ville betale bekreftet ikke CFTCs påstander eller FinCENs bekymringer om BSA, og det tok heller ikke opp de kriminelle anklagene mot BitMEXs opprinnelige tre grunnleggere. Alt er tilsynelatende bra på BitMEX, ifølge administrerende direktør Alexander Höptner. “Å legge denne juridiske saken med CFTC og FinCEN bak oss vil bare akselerere utviklingen vår og sette oss fast på riktig vei,” skriver Höptner.
Som en del av forliket, selskapet vil bli tvunget til å få en uavhengig konsulent for å analysere transaksjonene og gjennomgå retningslinjene og prosedyrene. Det ser ikke ut til at BitMEX har noe annet valg enn å være på “riktig vei.”
Oppløsningen til BitMEXs krangling med regulatorer er bare det siste eksemplet på den amerikanske regjeringens voksende fokus om regulering av kryptokurver. BitMEXs “synd” med å skjule transaksjoner er i ferd med å bli adressert med enda mer permanent handling. FinCEN har foreslått forskrifter for kryptolommebøker som krever at identiteter knyttes til transaksjoner av visse størrelser, og medlemmer av US Securities and Exchange Commission har bedt om enda mer makt til å regulere kryptohandel.
Relatert