Kryptovalutaväxling BitMEX har gått med på att betala ett straff på 100 miljoner dollar som en del av en uppgörelse med US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) och Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), meddelade företaget på tisdagen. Böterna tar upp anklagelser om att derivatutbytet tillät olagliga affärer och bröt mot lagar mot penningtvätt.
BitMEX tog inte upp de mindre välsmakande användningarna av sin plattform i flera år, eftersom FinCEN säger att företaget “avsiktligt underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt BSA (Banksekretesslagen).” Enligt organisationen:
I över sex år misslyckades BitMEX med att implementera och underhålla ett kompatibelt program mot penningtvätt och ett kundidentifieringsprogram, och det gick inte att rapportera vissa misstänkt aktivitet.
FinCEN hävdar att dessa frågor utsatte andra finansiella enheter för onödiga risker på grund av företagets ovilja att samla in mer än en e -postadress från handlare från 2014 till 2020. Ännu värre, BitMEX senior ledning har medvetet ändrat kundinformation för att dölja kundens riktiga plats, hävdar FinCEN.
Sonden i BitMEX startade 2020 med en avgift från CFTC och justitiedepartementet att BitMEX och dess grundare drev börsen utanför USA och “olagligt accepterade order och medel från amerikanska kunder för handel med kryptovalutor, inklusive derivat på bitcoin, eter och litecoin ”, skrev CFTC.
Att bli undersökt av regeringen är bra, faktiskt
BitMEXs tillkännagivande om att det skulle betala bekräftade inte CFTC: s påståenden eller FinCEN: s oro över BSA, och det tog inte heller upp brottsanklagelserna mot BitMEXs ursprungliga tre grundare. Allt är tydligen bra på BitMEX, enligt vd Alexander Höptner. “Att lägga denna juridiska fråga med CFTC och FinCEN bakom oss kommer bara att påskynda vår utveckling och sätta oss fast på rätt väg”, skriver Höptner.
Som en del av förlikningen, företaget kommer att tvingas att anlita en oberoende konsult för att analysera sina transaktioner och granska dess policyer och förfaranden. Det verkar inte som om BitMEX har något annat val än att vara på rätt väg.
Upplösningen till BitMEX bråk med tillsynsmyndigheter är bara det senaste exemplet på den amerikanska regeringens växande fokus om reglering av kryptovalutor. BitMEX “synd” med att dölja transaktioner håller på att hanteras med ännu mer permanenta åtgärder. FinCEN har föreslagit regler för krypto -plånböcker som kräver att identiteter knyts till transaktioner av vissa storlekar, och medlemmar i US Securities and Exchange Commission har krävt ännu mer makt för att reglera kryptohandel.
Relaterat