Die Kryptowährungsbörse BitMEX hat im Rahmen eines Vergleichs mit der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zugestimmt, eine zivilrechtliche Geldstrafe in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zu zahlen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Geldbuße befasst sich mit dem Vorwurf, dass die Derivatebörse illegale Geschäfte erlaubt und gegen Geldwäschegesetze verstoßen hat.
BitMEX hat sich jahrelang nicht mit den weniger schmackhaften Anwendungen seiner Plattform befasst, da FinCEN sagt, dass das Unternehmen „vorsätzlich seine Verpflichtungen aus dem BSA (Bankgeheimnisgesetz) nicht erfüllt hat“. Nach Angaben der Organisation:
BitMEX hat es über sechs Jahre lang versäumt, ein konformes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche und ein Kundenidentifizierungsprogramm zu implementieren und aufrechtzuerhalten, und es hat keine bestimmten Berichte gemeldet verdächtige Aktivität.
FinCEN behauptet, dass diese Probleme andere Finanzinstitute einem unnötigen Risiko aussetzten, da das Unternehmen nicht bereit war, von 2014 bis 2020 mehr als eine E-Mail-Adresse von Händlern zu sammeln. Schlimmer noch, die Geschäftsleitung von BitMEX hat Kundeninformationen absichtlich geändert, um den wahren Standort des Kunden zu verbergen, behauptet FinCEN.
Die Untersuchung von BitMEX begann im Jahr 2020 mit einer Anklage der CFTC und des Justizministeriums, dass BitMEX und seine Gründer die Börse außerhalb der USA betrieben und „unrechtmäßig Aufträge und Gelder von US-Kunden zum Handel mit Kryptowährungen, einschließlich Derivaten auf Bitcoin, angenommen haben. Ether und Litecoin“, schrieb die CFTC.
Von der Regierung untersucht zu werden ist eigentlich gut
Die Ankündigung von BitMEX, zu zahlen, bestätigte weder die Behauptungen der CFTC oder die Bedenken von FinCEN gegenüber der BSA, noch ging sie auf die strafrechtlichen Anklagen gegen die ursprünglichen drei Gründer von BitMEX ein. Laut CEO Alexander Höptner ist bei BitMEX jedoch anscheinend alles in Ordnung. „Diese rechtliche Angelegenheit mit CFTC und FinCEN hinter uns zu lassen wird unsere Entwicklung nur beschleunigen und uns auf den richtigen Weg bringen“, schreibt Höptner.
Im Rahmen der Einigung hat die Das Unternehmen wird gezwungen sein, einen unabhängigen Berater zu beauftragen, seine Transaktionen zu analysieren und seine Richtlinien und Verfahren zu überprüfen. Es scheint, als hätte BitMEX keine andere Wahl, als auf dem „richtigen Weg“ zu sein.
Die Lösung des Streits von BitMEX mit den Aufsichtsbehörden ist nur das jüngste Beispiel für den wachsenden Fokus der US-Regierung zur Regulierung von Kryptowährungen. Die „Sünde“ von BitMEX, Transaktionen zu verschleiern, wird derzeit mit noch dauerhafteren Maßnahmen angegangen. FinCEN hat Vorschriften für Krypto-Wallets vorgeschlagen, die erfordern, dass Identitäten an Transaktionen bestimmter Größe gebunden werden, und Mitglieder der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC forderten noch mehr Befugnisse zur Regulierung des Krypto-Handels.
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