L'exchange di criptovalute BitMEX ha accettato di pagare una sanzione civile di 100 milioni di dollari come parte di un accordo con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti e il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ha annunciato martedì la società. La multa affronta le accuse secondo cui lo scambio di derivati ha consentito scambi illegali e violato le leggi antiriciclaggio.
BitMEX non ha affrontato gli usi meno gustosi della sua piattaforma per anni, poiché FinCEN afferma che la società “non ha intenzionalmente ottemperato ai suoi obblighi ai sensi del BSA (Bank Secrecy Act).” Secondo l'organizzazione:
Per oltre sei anni, BitMEX non è riuscita a implementare e mantenere un programma antiriciclaggio conforme e un programma di identificazione dei clienti e non ha segnalato alcuni attività sospetta.
FinCEN afferma che tali problemi hanno esposto altre entità finanziarie a rischi inutili a causa della riluttanza della società a raccogliere più di un indirizzo e-mail dai commercianti dal 2014 al 2020. Peggio ancora, la leadership senior di BitMEX ha deliberatamente alterato le informazioni sui clienti per nascondere la vera posizione del cliente, afferma FinCEN.
L'indagine su BitMEX è iniziata nel 2020 con l'accusa della CFTC e del Dipartimento di Giustizia che BitMEX e i suoi fondatori gestivano lo scambio al di fuori degli Stati Uniti e “accettavano illegalmente ordini e fondi da clienti statunitensi per scambiare criptovalute, inclusi derivati su bitcoin, ether e litecoin”, ha scritto la CFTC.
Essere indagati dal governo è positivo, in realtà
L'annuncio di BitMEX che avrebbe pagato non ha confermato le affermazioni di CFTC o le preoccupazioni di FinCEN sulla BSA, né ha affrontato le accuse penali contro i tre fondatori originali di BitMEX. Tuttavia, secondo il CEO Alexander Höptner, tutto sembra a posto in BitMEX. “Lasciarci alle spalle questa questione legale con la CFTC e il FinCEN non farà che accelerare la nostra evoluzione e ci metterà saldamente sulla strada giusta”, scrive Höptner.
Come parte dell'accordo, il società sarà costretta a ricorrere a un consulente indipendente per analizzare le sue transazioni e rivedere le sue politiche e procedure. Non sembra che BitMEX abbia altra scelta che essere sulla “strada giusta”.
La risoluzione della lotta di BitMEX con i regolatori è solo l'ultimo esempio della crescente attenzione del governo degli Stati Uniti sulla regolamentazione delle criptovalute. Il “peccato” di BitMEX di oscurare le transazioni è in procinto di essere affrontato con un'azione ancora più permanente. FinCEN ha proposto regolamenti per i portafogli crittografici che richiederebbero il collegamento di identità a transazioni di determinate dimensioni e i membri della Securities and Exchange Commission statunitense hanno chiesto ancora più potere per regolamentare il trading di criptovalute.
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