En av styrelseledamöterna som är involverade i BitConnect -kryptovalutan Ponzi har erkänt sig skyldig till sin roll i konspirationen.
I veckan sa det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) att Los Angelesboen Glenn Arcaro har erkänt sig skyldig till anklagelsen om konspiration för att begå nätbedrägeri. Tillsammans med förverkande av kriminella vinster står Arcaro inför ett maximistraff på 20 års fängelse.
44-åringen anklagades för att ha spelat en del i BitConnect, ett oregistrerat värdepapperserbjudande och kryptovaluta som kollapsade under 2018. BitConnect lovade investerare hög avkastning baserat på investeringar som utnyttjar volatiliteten på marknaden, men för att delta måste handlare köpa BitConnect Coins (BCC) genom Bitcoin (BTC) insättningar.
När BitConnect stängdes, utan förvarning, sjönk priset på BCC och användarna kunde inte få tillgång till sina medel.
BitConnect-operatörer nämnde dålig dålig press, distribuerade denial-of-service-attacker (DDoS) och granskning av amerikanska tillsynsmyndigheter som orsaker till att den gick ut. Polismyndigheten började sedan arbeta med att spåra systemets operatörer.
DoJ säger att investerare i USA och utomlands förlorade över 2 miljarder dollar i vad som nu anses vara “det största kryptovalutabedrägeriet som någonsin belastats kriminellt.”
Inför USA: s domare Mitchell Dembin erkände Arcaro att han bedrägligt har konspirerat med andra för att marknadsföra kryptovalutabedrägeriet, samt vilseledande investerare över den egna mjukvaran BitConnect som tydligen använts för att spåra marknaden och säkerställa vinst.
“I sanning driver BitConnect ett Ponzi -system för läroboken genom att betala tidigare BitConnect -investerare med pengar från senare investerare”, säger åklagare.
Som direktör tog Arcaro en bit av varje investering som gjorts genom BitConnects program för pyramidlån. Så mycket som 15% av varje handel gick i fickan och han tjänade så småningom över 24 miljoner dollar.
“Arcaro har accepterat ansvaret för sina handlingar att bedra tusentals individer över hela världen för att investera i BitConnect”, kommenterade Special Agent i Charge Eric Smith, FBI Cleveland Field Office. “Han kantade fickorna med miljoner dollar, pengar från offer som trodde att deras medel investerades i en ny kryptovaluta med hög avkastning.”
I juni debiterade SEC fem påstådda medlemmar av BitConnect -promotorpoolen. Tillsynsmyndigheten hävdar att under 2017 och 2018 marknadsförde och sålde de fem värdepapper genom BitConnect -utlåningsprogrammet, vilket lovade investerare att återvända så högt som 40%. Marknadsföringen bestod av YouTube -innehåll, sociala medier och “testimonials”.
Arrangörerna tjänade var och en mellan 475 000 och 1,3 miljoner dollar i provision.
US Securities and Exchange Commission (SEC) har också lämnat in ett klagomål mot Arcaro och BitConnect -grundaren Satish Kumbhani. Tillsynsmyndigheten begär förelägganden och civilrättsliga påföljder.
Tidigare och relaterad täckning
Påstådd chef för BitConnect -kryptovalutabedrägeri gripen i Dubai
BitConnect avvecklar kryptovalutaväxling, BCC kraschar
SEC debiterar amerikanska promotorer för marknadsföring av påstått BitConnect -kryptokurrency Ponzi -system
Har du ett tips? Hör av dig säkert via WhatsApp | Signal på +447713 025 499 eller senare på Keybase: charlie0
Relaterade ämnen:
Security TV Data Management CXO Data Centers 