Un ex riservista dell'esercito americano è stato accusato e mandato dietro le sbarre per truffe che hanno preso di mira persone sole, anziani e imprese.
I pubblici ministeri statunitensi hanno dichiarato questa settimana che Joseph Iorhemba Asan Jr. trascorrerà 46 mesi, o più di tre anni e mezzo, in prigione per aver condotto sia truffe romantiche che Business Email Compromise (BEC) .
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ), da circa febbraio 2018 fino a ottobre 2019, l'ex militare ha lavorato con un co-cospiratore, di nome Charles Ifeanyi Ogozy – un altro membro delle Riserve dell'esercito degli Stati Uniti – per commettere frode “contro dozzine di vittime negli Stati Uniti, banche frodate e milioni di dollari riciclati in proventi di frode a favore di co-cospiratori con sede in Nigeria”.
La 24enne, con sede a Daytona Beach, in Florida, ha lavorato con Ogozy per gestire truffe romantiche incentrate su uomini e donne più anziani. I profili falsi sono stati usati per coinvolgere queste vittime, che credevano di parlare sinceramente con interessi amorosi – e una volta stabilita la fiducia, anche le richieste di denaro.
Anche le truffe BEC venivano condotte dalla coppia. Queste forme di attacco sono generalmente basate su phishing e ingegneria sociale e colpiranno le aziende con corrispondenza falsa che richiede il pagamento di fatture e servizi. I gruppi BEC più sofisticati là fuori possono anche compromettere i flussi di comunicazione via e-mail tra i dipendenti e manomettere i dettagli bancari utilizzati per pagare le fatture dei fornitori, indirizzando i fondi, invece, ai conti che controllano.
“In particolare, una delle vittime dello schema di compromissione delle e-mail aziendali degli imputati includeva un'organizzazione di veterani del Corpo dei Marines degli Stati Uniti”, affermano i pubblici ministeri.
Il denaro ottenuto in modo fraudolento attraverso questi schemi è stato inviato a conti bancari controllati da Asan, Ogozy e altri partecipanti criminali. Sono stati aperti almeno 10 conti in otto banche, tutti a nome di aziende inesistenti tra cui Uxbridge Capital LLC e Renegade Logistics LLC.
In totale, il Dipartimento di Giustizia afferma che gli artisti della truffa hanno trasferito e ricevuto almeno 1,8 milioni di dollari, gran parte dei quali è stata prelevata in contanti e non può essere rintracciata.
Asan è stato arrestato il 31 ottobre 2019. Si è dichiarato colpevole delle accuse di cospirazione per commettere frodi bancarie e frode telematica il 23 dicembre 2020. Dopo aver scontato la sua pena detentiva, Asan deve anche sottoporsi a tre anni di libertà vigilata.
Tuttavia, c'è anche una sanzione pecuniaria. L'artista della truffa è stato condannato a rinunciare a $ 184.723 al governo degli Stati Uniti e a pagare alle sue vittime un risarcimento di $ 1.792.015.
“Tra le molte vittime delle truffe su Internet facilitate da Joseph Asan c'erano donne e uomini anziani che sono stati insensatamente ingannati nel credere di essere coinvolti online con potenziali interessi romantici”, ha commentato il procuratore americano Audrey Strauss. “[…] I crimini di Asan hanno effettivamente portato alla sua stessa inversione della sua fortuna, poiché questo ex difensore di questo paese ora diventa un prigioniero federale.”
A luglio, Akhabue “David Harrison” Ehis Onoimoimilin, residente a Houston, in Texas, è stato condannato a una pena detentiva di oltre sette anni ed è stato condannato a pagare oltre $ 865.000 per aver condotto sia truffe romantiche che BEC. Onoimoimilin ha guadagnato oltre $ 2,2 milioni truffando i suoi obiettivi.
La Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti stima che nel 2020 le truffe romantiche costano alla vittima media $ 2.500, con la perdita complessiva dei soli casi segnalati che raggiunge $ 304 milioni negli Stati Uniti.
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