< p class = "meta"> Af Campbell Kwan | 16. september 2021 – 00:28 GMT (01:28 BST) | Tema: Juridisk
Grundlæggeren af to nu nedlagte kryptokurrency hedgefonde er blevet idømt syv og et halvt års fængsel i USA for underslæb og foretagelse af uautoriserede investeringer med klientmidler.
Den amerikanske distriktsdommer Valerie Caproni fandt ud af, at den australske statsborger Stefan He Qin, grundlæggeren af Virgil Sigma Fund LP og VQR Multistrategy Fund LP, hævede millioner af dollars af investorers midler væk for at betale for hans ekstravagante livsstil.
Fængselsstraffen kommer et halvt år efter, at Qin blev anklaget for sikkerhedsbedrageri af justitsministeriet.
Virgil Sigma -fonden hævdede engang at have over 90 millioner dollars under forvaltning fra snesevis af investorer. Virgil Sigma fik disse midler fra reklame til investorer, at det var en “markedsneutral” fond, hvilket betyder, at den ikke var udsat for nogen risiko fra prisen på kryptokurrency, der bevæger sig op eller ned.
I mellemtiden var VQR en fond, der anvendte en række handelsstrategier med det formål at tjene penge baseret på udsvingene i værdien af kryptokurrency.
Fra 2017, i stedet for at investere Virgil Sigmas fondsaktiver med en “markedsneutral” handelsstrategi som annonceret, underslægtede Qin investorkapital fra Virgil Sigma og brugte disse midler til personlige udgifter, personlige illikvide investeringer og kryptoaktiver, der ikke havde noget at gøre med fondens erklærede arbitrage -strategi.
Blandt de personlige udgifter og investeringer var leje til en penthouse -lejlighed i New York og erhvervelse af fast ejendom.
Qin løj også regelmæssigt til fondens investorer om værdien, placeringen og status for deres investeringskapital, herunder gennem cirkulerende falske kontoudtog og falske skattedokumenter til investorer.
I 2020, da Virgil Sigma -klienter udsendte indløsningsanmodninger, som Qin ikke kunne opfylde, fordoblede han derefter sin ordning ved at forsøge at plyndre midler fra VQR for at tilfredsstille sine offerinvestorers krav.
På dette tidspunkt havde investorerne imidlertid opdaget svindlen, fandt retten.
Som et resultat af disse svigagtige aktiviteter mistede Qin næsten 55 millioner dollars af investorers midler.
Ud over den 7,5 års fængselsstraf er Qin blevet dømt til tre års frigivelse under tilsyn og beordret at miste de stjålne midler.
Relateret dækning
DOJ bøder NSA -hackere, der hjalp UAE i angreb på dissidenter DOJ anklager fire medlemmer af den kinesiske regerings hackergruppe
britisk statsborger anholdt i Spanien efter DOJ -tiltale for Twitter -hack
' Størstedelen af løsesum betalt af Colonial Pipeline beslaglagt og returneret af DOJ
Fire tidligere eBay -medarbejdere erklærede sig skyldige i cyberstalking -anklager i USA
Tidligere Microsoft -ingeniør idømt ni års fængsel for at have stjålet $ 10 millioner
h3 > Relaterede emner:
Government-US Government Tech Industry 