< p class="meta"> Di Campbell Kwan | 16 settembre 2021 — 00:28 GMT (01:28 BST) | Argomento: legale
Il fondatore di due hedge fund di criptovaluta ormai defunti è stato condannato a sette anni e mezzo di prigione negli Stati Uniti per appropriazione indebita e investimenti non autorizzati con i fondi dei clienti.
Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Valerie Caproni ha scoperto che il cittadino australiano Stefan He Qin, fondatore di Virgil Sigma Fund LP e VQR Multistrategy Fund LP, ha sottratto milioni di dollari ai fondi degli investitori per pagare il suo stile di vita stravagante.
La condanna al carcere arriva sei mesi dopo che Qin è stato accusato di frode alla sicurezza dal Dipartimento di Giustizia.
Il fondo Virgil Sigma una volta ha affermato di avere oltre 90 milioni di dollari in gestione da dozzine di investitori. Virgil Sigma ha guadagnato quei fondi dalla pubblicità agli investitori che si trattava di un fondo “market-neutral”, il che significa che non era esposto ad alcun rischio dovuto al rialzo o al ribasso del prezzo della criptovaluta.
Nel frattempo, VQR era un fondo che utilizzava una varietà di strategie di trading volte a guadagnare denaro in base alle fluttuazioni del valore della criptovaluta.
Dal 2017, invece di investire le risorse del fondo di Virgil Sigma con una strategia di trading “market-neutral” come pubblicizzato, Qin ha sottratto il capitale degli investitori a Virgil Sigma e ha utilizzato quei fondi per spese personali, investimenti personali illiquidi e criptovalute che non avevano nulla a che fare con la strategia di arbitraggio dichiarata dal fondo.
Tra le spese personali e gli investimenti c'era l'affitto di un attico a New York City e l'acquisizione di beni immobili.
Qin ha anche regolarmente mentito agli investitori del fondo sul valore, l'ubicazione e lo stato del loro capitale di investimento, anche attraverso la diffusione di dichiarazioni di conti false e documenti fiscali fasulli agli investitori.
Nel 2020, quando i clienti di Virgil Sigma hanno emesso richieste di riscatto che Qin non è stato in grado di soddisfare, ha quindi raddoppiato il suo schema tentando di saccheggiare fondi da VQR per soddisfare le richieste dei suoi investitori vittime.
A questo punto, tuttavia, gli investitori avevano scoperto la frode, secondo il tribunale.
Come risultato di queste attività fraudolente, Qin ha perso quasi 55 milioni di dollari di fondi degli investitori.
Oltre alla pena detentiva di 7,5 anni, Qin è stato condannato a tre anni di libertà vigilata e gli è stato ordinato di incamerare i fondi rubati.
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