L'FBI ha dichiarato questa settimana che migliaia di persone hanno presentato denunce per truffe romantiche online che hanno portato a perdite per un totale di circa $ 133 milioni.
In un comunicato, l'FBI ha spiegato che dal 1 gennaio al 31 luglio, l'FBI Internet Crime Complaint Center ha ricevuto più di 1.800 denunce di truffe romantiche in cui le vittime sono state costrette a inviare denaro digitalmente o scambiare criptovalute per un'altra persona.
“Il contatto iniziale del truffatore avviene in genere tramite app di appuntamenti e altri siti di social media. Il truffatore guadagna la fiducia e la fiducia della vittima – stabilendo una relazione online – e poi afferma di avere conoscenza degli investimenti in criptovaluta o delle opportunità di trading che tradursi in profitti sostanziali”, ha affermato l'FBI in una nota.
“Il truffatore indirizza la vittima verso un sito Web o un'applicazione fraudolenta per un'opportunità di investimento. Dopo che la vittima ha investito un importo iniziale sulla piattaforma e vede un presunto profitto, i truffatori consentono alla vittima di prelevare una piccola somma di denaro, guadagnando ulteriormente il fiducia della vittima Dopo il ritiro riuscito, il truffatore ordina alla vittima di investire maggiori quantità di denaro e spesso esprime la necessità di “agire rapidamente”. Quando la vittima è pronta a prelevare nuovamente i fondi, i truffatori creano motivi per cui ciò non può accadere”.
Ancora più fondi vengono estratti dalle vittime quando i criminali informatici affermano che ci sono tasse o commissioni aggiuntive che devono essere pagate. Alcuni truffatori includono un “gruppo di assistenza clienti” per sottrarre più fondi a una vittima e generalmente smettono di rispondere ai messaggi una volta che non ci sono più soldi da rubare.
L'FBI ha dichiarato all'inizio di quest'anno di aver ricevuto un numero record di denunce di truffe e frodi online. L'Interpol ha rilasciato un avviso simile a gennaio.
A luglio, un residente di Houston, in Texas, è stato condannato a oltre sette anni di carcere per il suo ruolo in truffe romantiche e commerciali che hanno fruttato oltre $ 2,2 milioni di proventi illeciti. La scorsa settimana, un ex riservista dell'esercito americano è stato condannato a oltre tre anni e mezzo di prigione per aver condotto truffe sia sul romanticismo che sul Business Email Compromise (BEC).
Paul Bischoff, difensore della privacy presso Comparitech, ha detto a ZDNet che solo nel 2020 le perdite segnalate per truffe romantiche hanno raggiunto un record di $ 304 milioni, un aumento di circa il 50% rispetto ai $ 201 milioni del 2019, secondo la FTC. L'FBI ha riportato 475 milioni di perdite nello stesso anno, ha aggiunto Bischoff.
Ha notato che i numeri dell'FBI sono spesso in contrasto con quelli presentati dalla FTC.
Image : FTC
Secondo la FTC, le truffe romantiche hanno rappresentato perdite maggiori rispetto a qualsiasi altro tipo di truffa.
“La maggior parte delle vittime di truffe romantiche sono donne di età superiore ai 50 anni, secondo l'FBI. Dato che le frodi agli anziani sono enormemente sottostimate, le cifre reali sono probabilmente molto più alte. La truffa inizia con le app di appuntamenti o social media, dove il truffatore si avvicina alla vittima e inizia un processo di adescamento”, ha spiegato Bischoff.
“Questo spesso implica un bombardamento d'amore o una doccia di affetto alla vittima per farla sentire infatuata. Il passo successivo potrebbe comportare che la vittima invii qualcosa che il truffatore può usare contro di loro, come foto compromettenti. I truffatori spesso cercano di indurre le vittime a inviare denaro , ma le vittime possono anche essere utilizzate come corrieri per il riciclaggio di denaro o il contrabbando di merci illegali.”
Gli anziani sono spesso i primi bersagli di questo tipo di truffe, in particolare durante la pandemia di COVID-19, perché sono spesso socialmente isolati e hanno bisogno di connessione personale.
Bischoff ha notato che le truffe romantiche spesso durano a lungo, con le vittime che continuano a inviare denaro anche dopo aver realizzato di essere state truffate, a causa di sentimenti romantici per il truffatore o perché vengono ricattate.
< p>Le truffe romantiche sono state a lungo un metodo di riferimento per i criminali informatici per rubare denaro e preziose informazioni personali dalle persone. Dal 2017 al 2021, le truffe romantiche sono state una delle cinque truffe più redditizie perpetrate contro il personale militare, secondo la Federal Trade Commission.
I membri delle forze armate statunitensi hanno perso $ 92 milioni attraverso truffe romantiche tra il 2017 e il 2021, con una perdita media che si aggira intorno ai $ 2.500.
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