Attacchi di phishing: la polizia effettua 106 arresti mentre disgrega il gruppo di frodi online

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Danny Palmer

Di Danny Palmer | 20 settembre 2021 — 14:42 GMT (15:42 BST) | Argomento: Sicurezza

Business Email Compromise Gli attacchi di phishing potrebbero essere la minaccia più costosa per le tue organizzazioni Guarda ora

La polizia ha smantellato un gruppo criminale organizzato legato alla mafia italiana che ha frodato centinaia di vittime tramite attacchi di phishing e altri tipi di frode online.

L'operazione congiunta è stata guidata dalla Polizia nazionale spagnola (Policía Nacional), con il sostegno della Polizia nazionale italiana (Polizia di Stato), Europol ed Eurojust e ha portato a 106 arresti in Spagna e Italia.

Secondo Europol, l'operazione criminale ha utilizzato phishing, SIM swapping e attacchi BEC e si stima che ciò abbia portato a profitti di circa 10 milioni di euro (11,7 milioni di dollari) solo nell'ultimo anno.

Descritto come “molto ben organizzato”, il gruppo comprendeva una serie di esperti in criminalità informatica incaricati di creare domini di phishing e realizzare frodi informatiche. Altre persone coinvolte nella rete criminale includevano muli di denaro ed esperti di riciclaggio di denaro, compresi esperti di criptovaluta.

Lavorando nelle Isole Canarie, in Spagna, i criminali hanno ingannato le vittime, per lo più dall'Italia, facendole inviare ingenti somme di denaro ai conti bancari che controllavano, prima di riciclare i proventi attraverso money mule e società di comodo.

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Oltre a 106 arresti, 118 conti bancari sono stati congelati e sono stati sequestrati numerosi dispositivi, tra cui 224 carte di credito, carte SIM e terminali di punti vendita.

La polizia ha indagato sul gruppo per oltre un anno prima di effettuare gli arresti. Nell'ambito dell'operazione, Europol ha inviato due analisti e un esperto forense a Tenerife, in Spagna, e un analista in Italia. Europol ha anche finanziato l'invio di tre investigatori italiani a Tenerife per supportare le autorità spagnole durante la giornata di azione.

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