Det amerikanske justitsministerium har oprettet et team til at undersøge kriminalitet-relateret kriminalitet. National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) vil håndtere undersøgelser af “forbrydelser begået af virtuelle valutaudvekslinger, blanding og tumbling -tjenester og infrastrukturaktører for hvidvaskning af penge,” sagde agenturet i en pressemeddelelse. Blanding og tumbling -tjenester kan skjule kilden til en kryptokurrency -transaktion ved at blande den med andre midler.
Kryptovaluta bruges “i en lang række kriminelle aktiviteter”, herunder efterspørgsel efter ransomware, hvidvaskning af penge og til ulovligt salg af narkotika, våben og malware, bemærkede agenturet. Flere højt profilerede ransomware-sager har involveret krav i kryptokurrency, herunder Colonial Pipeline-angrebet i maj, hvor virksomheden angiveligt betalte en løsepenge på 5 millioner dollars til DarkSide (gruppen undskyldte senere for de “sociale konsekvenser” af hacket). Og finansministeriet udstedte sanktioner mod en kryptovalutaudveksling for første gang i sidste måned.
DOJ siger, at NCET, der vil levere ekspertise inden for blockchain- og kryptovalutatransaktioner til justitsministeriet og andre amerikanske regeringsorganer, vil trække teammedlemmer fra DOJ's hvidvaskning af penge, intellektuel ejendomsret og computerkriminalitet samt fra amerikanske advokater kontorer i hele landet.
Teamet vil være under opsyn af assisterende statsadvokat Kenneth Polite Jr. for at starte, men justitsministeriet søger at ansætte nogen, der har “erfaring med komplekse kriminelle efterforskninger og retsforfølgelser samt teknologien, der ligger til grund for kryptokurver og blockchain, ”på et mere permanent grundlag.
viceadvokat Lisa Monaco sagde i en erklæring, at NCET ville” trække på afdelingens ekspertise inden for cyber- og hvidvaskning af penge til at styrke vores evne til at afmontere de finansielle enheder, der gør det muligt for kriminelle aktører at blomstre – og helt ærligt at tjene penge – på at misbruge kryptokurrencyplatform s. ”