Le ministère américain de la Justice a créé une équipe pour enquêter sur les crimes liés à la crypto-monnaie. La National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) gérera les enquêtes sur les “crimes commis par les échanges de devises virtuelles, les services de mélange et de dégringolade et les acteurs de l'infrastructure de blanchiment d'argent”, a déclaré l'agence dans un communiqué de presse. Les services de mélange et de culbutage peuvent masquer la source d'une transaction de crypto-monnaie, en la mélangeant avec d'autres fonds.
La crypto-monnaie est “utilisée dans une grande variété d'activités criminelles”, y compris les paiements à la demande de ransomware, le blanchiment d'argent et la vente illégale de drogues, d'armes et de logiciels malveillants, a noté l'agence. Plusieurs cas de ransomware très médiatisés ont impliqué des demandes de crypto-monnaie, y compris l'attaque Colonial Pipeline en mai, où la société aurait payé une rançon de 5 millions de dollars à DarkSide (le groupe s'est ensuite excusé pour les « conséquences sociales » du piratage). Et le département du Trésor a imposé des sanctions contre un échange de crypto-monnaie pour la première fois le mois dernier.
Le DOJ indique que le NCET, qui fournira une expertise dans les transactions de blockchain et de crypto-monnaie pour le ministère de la Justice et d'autres agences gouvernementales américaines, attirera des membres de l'équipe des divisions du DOJ en matière de blanchiment d'argent, de propriété intellectuelle et de criminalité informatique, ainsi que d'avocats américains. bureaux à travers le pays.
L'équipe sera sous la supervision du procureur général adjoint Kenneth Polite Jr. pour commencer, mais le ministère de la Justice cherche à embaucher quelqu'un qui a « une expérience avec les enquêtes et poursuites pénales, ainsi que la technologie sous-jacente aux crypto-monnaies et à la blockchain », sur une base plus permanente.
La procureure générale adjointe Lisa Monaco a déclaré dans un communiqué que le NCET « s'appuierait sur l'expertise du Département en matière de cyber et de blanchiment d'argent pour renforcer notre capacité à démanteler les entités financières qui permettent aux acteurs criminels de prospérer – et très franchement de tirer profit – de l'abus de la plate-forme de crypto-monnaie s.”