Det amerikanske justisdepartementet har opprettet et team som skal undersøke kriminalitet-relatert kriminalitet. National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) vil håndtere etterforskninger av “forbrytelser begått av virtuelle valutautvekslinger, miksing og tumbling -tjenester og infrastrukturaktører for hvitvasking av penger,” sa byrået i en pressemelding. Blanding og tumbling -tjenester kan skjule kilden til en kryptovaluta -transaksjon ved å blande den med andre midler.
Kryptovaluta er “brukt i en rekke kriminelle aktiviteter”, inkludert etterspørsel etter ransomware, hvitvasking av penger og ulovlig salg av narkotika, våpen og skadelig programvare, bemerket byrået. Flere høyprofilerte ransomware-saker har involvert krav i kryptovaluta, inkludert Colonial Pipeline-angrepet i mai, der selskapet angivelig betalte 5 millioner dollar løsepenger til DarkSide (gruppen beklaget senere de “sosiale konsekvensene” av hackingen). Og finansdepartementet utstedte sanksjoner mot en kryptovaluta -utveksling for første gang i forrige måned.
DOJ sier at NCET, som vil tilby ekspertise innen blockchain- og kryptovaluta -transaksjoner for justisdepartementet og andre amerikanske myndigheter, vil trekke teammedlemmer fra DOJs hvitvaskings-, intellektuelle eiendoms- og datakriminalitetsavdelinger, så vel som fra amerikanske advokater kontorer over hele landet.
Teamet vil være under tilsyn av assisterende riksadvokat Kenneth Polite Jr. for å starte, men justisdepartementet søker å ansette noen som har “erfaring med komplekse kriminelle etterforskninger og straffeforfølgelser, samt teknologien som ligger til grunn for kryptokurver og blockchain, ”på en mer permanent basis.
Viseadvokatleder Lisa Monaco sa i en uttalelse at NCET ville” trekke på avdelingens ekspertise innen cyber- og hvitvasking av penger for å styrke vår evne til å demontere finansielle enheter som gjør det mulig for kriminelle aktører å blomstre – og helt ærlig tjene penger – på å misbruke kryptovaluta -plattformen s. ”