Das US-Justizministerium hat ein Team gebildet, um Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu untersuchen. Das National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) wird sich mit Untersuchungen von „Verbrechen, die von virtuellen Währungsbörsen, Misch- und Taumeldiensten sowie Akteuren der Geldwäsche-Infrastruktur begangen werden“, befassen, teilte die Agentur in einer Pressemitteilung mit. Mixing- und Tumbling-Services können die Quelle einer Kryptowährungstransaktion verschleiern, indem sie mit anderen Geldern gemischt werden.
Kryptowährung wird „in einer Vielzahl von kriminellen Aktivitäten verwendet“, einschließlich Ransomware-Zahlungen, Geldwäsche und für den illegalen Verkauf von Drogen, Waffen und Malware, stellte die Agentur fest. Mehrere hochkarätige Ransomware-Fälle betrafen Forderungen in Bezug auf Kryptowährung, darunter der Angriff auf die Colonial Pipeline im Mai, bei dem das Unternehmen angeblich ein Lösegeld in Höhe von 5 Millionen US-Dollar an DarkSide gezahlt hat (die Gruppe entschuldigte sich später für die „sozialen Folgen“ des Hacks). Und das Finanzministerium hat letzten Monat zum ersten Mal Sanktionen gegen eine Kryptowährungsbörse verhängt.
Das DOJ sagt, dass das NCET, das dem Justizministerium und anderen US-Regierungsbehörden Fachwissen in Blockchain- und Kryptowährungstransaktionen bereitstellen wird, Teammitglieder aus den Abteilungen Geldwäsche, geistiges Eigentum und Computerkriminalität des DOJ sowie von US-Anwälten ziehen wird. Büros im ganzen Land.
Das Team wird zunächst unter der Aufsicht des stellvertretenden Generalstaatsanwalts Kenneth Polite Jr. stehen, aber das Justizministerium sucht jemanden einzustellen, der „Erfahrung mit komplexen strafrechtliche Ermittlungen und Strafverfolgungen sowie die Technologie, die Kryptowährungen und die Blockchain untermauert“, auf einer dauerhafteren Basis.
Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco sagte in einer Erklärung, dass NCET „auf die Cyber- und Geldwäsche-Expertise des Ministeriums, um unsere Fähigkeit zu stärken, die Finanzinstitute abzubauen, die es kriminellen Akteuren ermöglichen, vom Missbrauch der Kryptowährungsplattform zu profitieren – und ganz ehrlich zu profitieren s.”