De Zuid-Afrikaanse politie heeft acht verdachten gearresteerd in verband met romantiekzwendel waarbij ten minste 100 vrouwen werden opgelicht.
De bende gebruikte “snikverhalen” als lokmiddel om vrouwen te pushen – – inclusief weduwen en gescheiden vrouwen – om hen geld te geven, zoals gemeld door de BBC.
Wetshandhavingsinstanties, waaronder de FBI, de geheime dienst en Europol, schatten dat de slachtoffers in de loop van de zwendel bijna $ 7 miljoen aan verliezen hebben geleden.
Volgens de politie van Kaapstad zijn de verdachten gearresteerd tijdens een georganiseerde inval op meerdere locaties in de vroege ochtend van 19 oktober. De verdachten, variërend in leeftijd van 33 tot 52 jaar, zijn naar verluidt gebonden aan een bredere transnationaal georganiseerd misdaadsyndicaat in Nigeria, bekend als de “Black Axe”.
TimesLive meldt dat Black Ax sinds 2011 romantische oplichting pleegt.
“Er wordt beweerd dat deze verdachten, naar verluidt op slachtoffers hebben gejaagd, van wie velen kwetsbare weduwen of gescheiden echtgenoten zijn die werden voorgehouden dat ze in een echte romantische relatie, maar werden opgelicht van hun zuurverdiende geld”, beweert de lokale politie. “De verdachten gebruikten sociale-mediawebsites, online datingwebsites om hun slachtoffers te vinden en met hen in contact te komen.”
De snikverhalen die de verdachten gebruikten, bevatten een veelvoud aan redenen waarom ze contant geld nodig hadden, en snel. De regels die naar hun slachtoffers werden gevoerd, hadden betrekking op belastingen die moesten worden betaald voordat erfenissen werden veiliggesteld; naar het buitenland reizen voor noodgevallen, en smeekt om hen te helpen uit de “verlammende schulden” te komen.
In sommige gevallen werden betalingen gedaan van 100 miljoen rand (ZAR), ongeveer $6.800.
De bende trollde niet alleen dating-apps en websites in de jacht op slachtoffers – ze zouden ook deel uitmaken van Business Email Compromise (BEC) -schema's waarin e-mailaccounts werden gecompromitteerd. Toen bedrijven probeerden te betalen, werden de bankgegevens die ze gebruikten heimelijk gewijzigd in de gegevens die werden beheerd door de cybercriminelen.
Veel van de vermeende slachtoffers bevinden zich in de Verenigde Staten, maar de Zuid-Afrikaanse wetshandhavers zeggen dat de organisatie ook mensen in de buurt heeft getroffen, waaronder 'buren, ouders, vrienden en familie'.
Amerikaanse aanklagers hebben verzocht om uitlevering van de verdachten. De verdachten worden beschuldigd van verergerde identiteitsdiefstal, witwassen van geld en samenzwering om draad & mail fraude.
“De oplichters intimideerden en beschimpten hun slachtoffers, verwoestten hun leven en verdwenen toen”, zei de Zuid-Afrikaanse politie in een verklaring. “We zijn ervan overtuigd dat dit onderzoek een aanzienlijke impact zal hebben op deze regio en daarbuiten.”
De FBI schat dat er in de loop van 2021 $ 133 miljoen verloren is gegaan aan romantiekzwendel.
In september veroordeelde het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) een voormalige reservist van het Amerikaanse leger voor het exploiteren van romantiek en BEC-zwendel. Samen met een medeverdachte haalde de oplichter ongeveer 1,8 miljoen dollar op.
Eerdere en gerelateerde berichtgeving
$133 miljoen verloren in online romantiekzwendel in 2021: FBI
Verliezen door romantiekzwendel bereikten een record van $304 miljoen in 2020
Internationale cryptocurrency-zwendelgroep richt zich op Europese dating app-gebruikers
Heb je een tip? Neem veilig contact op via WhatsApp | Signaal op +447713 025 499, of via Keybase: charlie0
Verwante onderwerpen:
Overheid – US Security TV Data Management CXO Datacenters 