Den amerikanske regering har beslaglagt 56 millioner dollars i kryptovaluta fra en optaget deltager i BitConnect-svindel og har til hensigt at sælge mønterne og bruge provenuet til at refundere ofrene. Justitsministeriet siger, at det er den største inddrivelse af kryptovaluta til dato – og at den villig blev opgivet af Los Angeles beboer Glenn Arcaro, som har kaldt sig selv BitConnects “nummer et promotor.”
Ifølge Securities and Exchange Commission (SEC) overbeviste BitConnect folk om at investere i alt 2 milliarder dollars ved at fortælle dem, at det havde en bot, der var i stand til at generere utroligt høje afkast fra kryptohandel. Med andre ord solgte BitConnect sig selv som en måde, hvorpå folk nemt kunne investere i kryptovaluta og tjene mange penge på det, på et tidspunkt, hvor folk hørte meget om krypto, men ikke vidste meget om det (omkring 2016 til og med 2018).
I virkeligheden siger DOJ, at det hele var et fupnummer – BitConnect brugte penge fra nye investorer til at betale gamle (også kendt som en Ponzi-ordning), og dens fortalere byggede pyramidespil, hvor de ville få et snit for at overbevise andre om at investere ved at love dem samme aftale. I september erkendte Arcaro sig skyldig i at have deltaget i begge dele af fidusen, mens han angiveligt lagde videoer online for at gøre grin med BitConnect-tvivlere. Han sagde, at han havde tjent, hvad der dengang blev vurderet til $24 millioner ved hans deltagelse.
Nogle kan også huske BitConnect fra en stærkt memed præsentation givet af en af dets investorer, som gentagne gange råbte “BitConneeeeeect” og sagde, at hans kone beskyldte ham for at falde for et fupnummer.
Mens BitConnect stort set handlede med Bitcoin (ofre). ville købe BitConnects egne BCC-tokens ved hjælp af Bitcoin og tilsyneladende kunne konvertere BCC tilbage til Bitcoin gennem en indviklet proces), planlægger regeringen at refundere ofrene i USD. DOJ's pressemeddelelse siger, at den lovhåndhævende arm af US Postal Service vil hjælpe med at konvertere kryptoen til fiat-valuta. Regeringen har oprettet en hjemmeside for ofre, der søger erstatning, efter at domstolen har dømt Arcaro i januar 2022.