Den amerikanska regeringen har beslagtagit kryptovaluta till ett värde av 56 miljoner dollar från en erkänd deltagare i BitConnect-bluffen och har för avsikt att sälja mynten och använda intäkterna för att ersätta offren. Justitiedepartementet säger att det är den största återvinningen av kryptovaluta hittills – och att den villigt gavs upp av Los Angeles-invånare Glenn Arcaro, som har kallat sig BitConnects “nummer ett-promotor.”
Enligt Securities and Exchange Commission (SEC) övertygade BitConnect människor att investera totalt 2 miljarder dollar genom att berätta för dem att de hade en bot som kan generera otroligt hög avkastning från kryptohandel. Med andra ord sålde BitConnect sig som ett sätt för människor att enkelt investera i kryptovaluta och tjäna mycket pengar på det, vid en tidpunkt då folk hörde mycket om krypto men inte visste så mycket om det (cirka 2016 till och med 2018).
I verkligheten säger DOJ att allt var en bluff – BitConnect använde pengar från nya investerare för att betala gamla (annars känd som ett Ponzi-system), och dess förespråkare byggde pyramidspel där de skulle få ett snitt för att övertyga andra att investera genom att lova dem samma affär. I september erkände Arcaro sig skyldig till att ha deltagit i båda delarna av bluffen samtidigt som han påstods ha lagt ut videor online för att göra narr av BitConnect-tvivlare. Han sa att han hade tjänat vad som då värderades till 24 miljoner dollar genom sitt deltagande.
Vissa kanske också kommer ihåg BitConnect från en mycket memed presentation som hölls av en av dess investerare, som upprepade gånger ropade “BitConneeeeeect” och sa att hans fru anklagade honom för att falla för en bluff.
Medan BitConnect till stor del handlade med Bitcoin (offer). skulle köpa BitConnects egna BCC-tokens med Bitcoin och skenbart skulle kunna konvertera BCC tillbaka till Bitcoin genom en komplicerad process), planerar regeringen att ersätta offren i USD. DOJ:s pressmeddelande säger att US Postal Services brottsbekämpande arm kommer att hjälpa till att konvertera krypton till fiatvaluta. Regeringen har skapat en webbplats för offer som söker ersättning efter att domstolen dömt Arcaro i januari 2022.