Politiet har anholdt 1.003 personer på tværs af 22 jurisdiktioner i de sidste par måneder som en del af en Interpol-koordineret operation mod online økonomisk kriminalitet, herunder svindel med business email compromise (BEC).
Retshåndhævelse på tværs af 20 nationer foretog arrestationerne mellem juni og september, som involverede forskellige former for onlinesvindelkriminalitet, herunder romantiksvindel, investeringssvindel og hvidvaskning af penge forbundet med onlinespil. Omkring 2.350 bankkonti blev beslaglagt som led i Interpols operation HAECHI-II.
“Langt fra den gængse opfattelse af onlinesvindel som en type kriminalitet på et relativt lavt niveau og med lav indsats, viser resultaterne af Operation HAECHI-II, at tværnationale organiserede kriminelle grupper har brugt internettet til at udvinde millioner fra deres ofre, før de sluser de ulovlige kontanter til bankkonti over hele kloden,” sagde den internationale kriminalpolitiorganisation.
Operationen var specifikt rettet mod BEC, eller e-mail-svindel, som involverer at narre personalet til at overføre store summer til formodede leverandører eller entreprenører, ofte ved at bruge e-mails, der ser ud til at være sendt af en mere senior i organisationen.
FBI anslår, at BEC-svindel koster amerikanske virksomheder 1,8 milliarder dollars i 2020, hvilket overskygger de rapporterede 29 millioner dollars i tab tilskrevet ransomware. Svindlerne har også taget et blad fra ransomware-branchen ved at gå over til en servicebaseret model, hvor komponenter udlejes til forskellige parter.
Interpol fremhævede en sag i Colombia, hvor en tekstilvirksomhed tabte mere end 8 millioner dollars på et BEC-svindel.
“Gerningsmændene efterlignede virksomhedens juridiske repræsentant og gav ordren til at overføre mere end 16 millioner dollars til to kinesiske bankkonti. Halvdelen af pengene blev overført, før virksomheden afslørede svindlen og advarede de colombianske retsmyndigheder, som igen hurtigt kontaktede Interpols enhed for økonomisk kriminalitet gennem deres nationale centralbureau i Bogota,” sagde Interpol.
For at fastfryse de overførte midler arbejdede Interpol med sine bureauer i Beijing, Bogota og Hong Kong.
“At opsnappe det ulovlige udbytte fra online økonomisk kriminalitet, før de forsvinder i lommerne på pengemuldyr, er et kapløb med tiden, og vi har arbejdet tæt sammen med Attorney General's Office for at bevæge os så beslutsomt som muligt,” sagde general Jorge Luis Vargas Valencia, direktør. General fra det colombianske nationale politi.
BEC er et internationalt bankproblem, som er svært for retshåndhævelse at løse på tværs af jurisdiktioner. FBI oprettede IC3's Recovery Asset Team (RAT) i februar 2018 til at håndtere kommunikation mellem banker og FBI feltkontorer for at indefryse midler i tilfælde, hvor ofre overførte midler til indenlandske konti. IC3 har dog arbejdet med amerikanske konsulater i udenlandske territorier, såsom Hong Kong, for at fastfryse multimillion-dollar-overførsler til bankkonti i Kina.
Interpol bemærker, at i et andet tilfælde overførte et firma i Slovenien 800.000 dollars til penge-mule-konti i Kina. Overførslen blev stoppet, efter at slovensk kriminalpoliti kontaktede Interpol og havde forbindelse med jævnaldrende hos Interpol i Beijing.
Operation HAECHI-II involverede retshåndhævelse fra Angola, Brunei, Cambodja, Colombia, Kina, Indien, Indonesien, Irland, Japan, Korea (Rep.), Laos, Malaysia, Maldiverne, Filippinerne, Rumænien, Singapore, Slovenien, Spanien, Thailand og Vietnam.
Sikkerhed
Windows 10 er en sikkerhedskatastrofe, der venter på at ske. Hvordan vil Microsoft rydde op i sit rod? Denne malware kan true millioner af routere og IoT-enheder Costco-kunder klager over svigagtige afgifter, firma bekræfter kortskimmingangreb Exchange Server-fejl: Patch øjeblikkeligt, advarer Microsoft Gennemsnitlig ransomware-betaling for amerikanske ofre for mere end $6 millioner Microsoft Patch tirsdag: 55 fejl knust, to under aktiv udnyttelse Security TV | Datastyring | CXO | Datacentre