Politiet har arrestert 1003 personer i 22 jurisdiksjoner i løpet av de siste månedene som en del av en Interpol-koordinert operasjon mot økonomisk kriminalitet på nett, inkludert svindel med e-postkompromittering (BEC).
Rettshåndhevelse i 20 nasjoner foretok arrestasjonene mellom juni og september som involverte ulike former for svindelkriminalitet på nettet, inkludert romantikksvindel, investeringssvindel og hvitvasking av penger knyttet til online gambling. Rundt 2.350 bankkontoer ble beslaglagt som en del av Interpols operasjon HAECHI-II.
“Langt fra den vanlige oppfatningen om nettsvindel som en type kriminalitet med relativt lavt nivå og lav innsats, viser resultatene av operasjon HAECHI-II at transnasjonale organiserte kriminelle grupper har brukt Internett for å trekke ut millioner fra ofrene sine før de har traktert det ulovlige. kontanter til bankkontoer over hele verden,” sa den internasjonale kriminalpolitiorganisasjonen.
Operasjonen var spesifikt rettet mot BEC, eller e-postsvindel, som innebærer å lure ansatte til å koble store summer til antatte leverandører eller entreprenører, ofte ved å bruke e-poster som ser ut til å være sendt av en høyere senior i organisasjonen.
FBI estimerte at BEC-svindel kostet amerikanske bedrifter 1,8 milliarder dollar i 2020, noe som dverger de rapporterte 29 millioner dollar i tap knyttet til løsepengevare. Svindlerne har også tatt et blad fra løsepengevarebransjen ved å gå over til en tjenestebasert modell hvor komponenter leies ut til ulike parter.
Interpol fremhevet en sak i Colombia der et tekstilselskap tapte mer enn 8 millioner dollar på en BEC-svindel.
“Gerningsmennene utga seg som den juridiske representanten for selskapet, og ga ordre om å overføre mer enn 16 millioner dollar til to kinesiske bankkontoer. Halvparten av pengene ble overført før selskapet avdekket svindelen og varslet de colombianske rettsmyndighetene, som igjen raskt tok kontakt med Interpols enhet for økonomisk kriminalitet gjennom deres nasjonale sentralbyrå i Bogota,” sa Interpol.
For å fryse de overførte midlene, samarbeidet Interpol med sine byråer i Beijing, Bogota og Hong Kong.
“Å avskjære det ulovlige utbyttet av økonomiske forbrytelser på nettet før de forsvinner inn i lommene til pengemuldyr er et kappløp mot tiden, og vi har jobbet tett med statsadvokatens kontor for å gå så besluttsomt som mulig,” sa general Jorge Luis Vargas Valencia, direktør. General for det colombianske nasjonale politiet.
BEC er et internasjonalt bankproblem som er vanskelig for rettshåndhevelse å løse på tvers av jurisdiksjoner. FBI opprettet IC3s Recovery Asset Team (RAT) i februar 2018 for å håndtere kommunikasjon mellom banker og FBI-feltkontorer for å fryse midler i tilfeller der ofre overførte midler til innenlandske kontoer. Imidlertid har IC3 jobbet med amerikanske konsulater i utenlandske territorier, som Hong Kong, for å fryse overføringer på flere millioner dollar til bankkontoer i Kina.
Interpol bemerker at i en annen sak overførte et selskap i Slovenia 800 000 dollar til muldyrkontoer i Kina. Overføringen ble stoppet etter at slovensk kriminalpoliti kontaktet Interpol og koblet til jevnaldrende ved Interpol i Beijing.
Operasjon HAECHI-II involverte rettshåndhevelse fra Angola, Brunei, Kambodsja, Colombia, Kina, India, Indonesia, Irland, Japan, Korea (Rep. av), Laos, Malaysia, Maldivene, Filippinene, Romania, Singapore, Slovenia, Spania, Thailand og Vietnam.
Sikkerhet
Her er den perfekte gaven for å beskytte alle med en PC, Mac, iPhone eller Android rammet av løsepengevare? Ikke gjør denne første åpenbare feilen Over en million WordPress-nettsteder ble brutt Hackere brukte denne programvarefeilen til å stjele kredittkortopplysninger fra tusenvis av nettforhandlere Security TV | Databehandling | CXO | Datasentre