Jonathan Greig Staff Writer
Jonathan Greig är en journalist baserad i New York City.
Fullständig bio den 26 januari 2022 | Ämne: Blockchain
Cyberbrottslingar lyckades tvätta kryptovalutor till ett värde av minst 8,6 miljarder dollar 2021, enligt en ny rapport från blockchainanalysföretaget Chainalysis.
Företaget sa att 8,6 miljarder dollar representerar en ökning med 30 % av penningtvättsaktiviteten under 2020, men är försvagad till 2019, då minst 10,9 miljarder dollar tvättades. Chainalysis sa att cyberbrottslingar hade tvättat kryptovalutor till ett värde av 33 miljarder dollar sedan 2017.
Chainalysis förklarade att dessa siffror endast representerar medel som härrör från “kryptovaluta-native” brottslighet, vilket betyder cyberkriminell aktivitet såsom mörknätsmarknadsförsäljning eller ransomware-attacker där vinster nästan alltid härrör från kryptovaluta snarare än fiatvaluta.
Chainalysis har inget sätt att mäta fiat-valutan från droger eller brott som omvandlas till kryptovaluta i efterhand.
Kim Grauer, forskningschef på Chainalysis, sa till ZDNet att för att ge en känsla av vikten av 8,6 miljarder dollar finns det inget sätt att kvantifiera mängden penningtvätt i fiatvärlden.
Rapporten noterar att även om kryptovalutor för miljarder dollar flyttas från otillåtna adresser varje år, hamnar det mesta på en liten grupp tjänster, av vilka många “framstår som specialbyggda för penningtvätt baserat på deras transaktionshistorik.” /p>
2021 representerar det första året sedan 2018 där centraliserade börser inte fick majoriteten av pengarna som skickades från otillåtna adresser, med DeFi-protokoll som utgör mycket av skillnaden. DeFi-protokoll fick 17 % av alla pengar som skickades från olagliga plånböcker – 900 miljoner USD – 2021 jämfört med bara 2 % 2020.
“Många av hackarna vi såg i år var av DeFi-protokoll, så Det är vettigt att medlen skickades till DeFi-tjänster som kan hantera stora mängder likviditet från verkligen vilken token du kan tänka dig,” sa Grauer. “Vi vet också att brottslingar alltid är snabbast att anpassa sig till användningen av ny teknik för att undvika upptäckter, och det här året var inte annorlunda.”
Rapporten säger att adresser förknippade med stöld skickade knappt hälften av deras stulna pengar till DeFi-plattformar – totalt över 750 miljoner dollar i kryptovaluta. Som Chainalysis tidigare rapporterade var Nordkorea-anslutna hackare ansvariga för 400 miljoner dollar i kryptovaluthack förra året och använde DeFi-protokoll i stor utsträckning för penningtvätt.
“Detta kan vara relaterat till det faktum att mer kryptovaluta stals från DeFi-protokoll än någon annan typ av plattform förra året. Vi ser också en betydande mängd mixeranvändning vid tvättning av stulna medel”, förklarade forskarna.
“Bedragare, å andra sidan, skickar majoriteten av sina pengar till adresser på centraliserade börser. Detta kan återspegla bedragares relativa brist på sofistikering. Att hacka kryptovalutaplattformar för att stjäla pengar kräver mer teknisk expertis än att utföra de flesta bedrägerier vi observerar. , så det är vettigt att dessa cyberbrottslingar skulle använda en mer avancerad penningtvättsstrategi.”
Grauer tillade att även om det inte var helt oväntat, var ökningen av användningen av blandare för att flytta pengar slående i år.
“Mängden pengar som går till mixers, särskilt från dåliga aktörer som nordkoreanska hackergrupper, fortsätter att växa i betydelse,” sa Grauer.
Penningtvätt är också koncentrerat till ett litet antal tjänster och ett litet antal insättningsadresser, enligt Chainalysis. Företaget fann att 58 % av alla pengar som skickades från olagliga adresser flyttades till fem tjänster förra året, jämfört med 54 % 2020.
Bara 583 insättningsadresser fick 54 % av alla medel som skickades från otillåtna adresser 2021, fann forskarna, och var och en av dessa 583 adresser fick minst 1 miljon dollar från olagliga adresser. Totalt fick de kryptovaluta till ett värde av knappt 2,5 miljarder dollar.
“En ännu mindre grupp med 45 adresser fick 24 % av alla pengar som skickades från otillåtna adresser för totalt knappt 1,1 miljarder dollar. En insättningsadress fick drygt 200 miljoner dollar, allt från plånböcker associerade med Finiko Ponzi-programmet”, förklarade forskarna .
“Även om penningtvättsverksamheten fortfarande är ganska koncentrerad, är den mindre än 2020. Det året gick 55 % av all kryptovaluta som skickades från otillåtna adresser till bara 270 insättningsadresser. Brottsbekämpande åtgärder kan vara en möjlig möjlighet. anledningen till att penningtvättsverksamheten blev mindre koncentrerad.”
Rapporten citerar det amerikanska finansdepartementets sanktioner mot den ryskbaserade OTC-mäklaren Suex och P2P-börsen Chatex som ett exempel på brottsbekämpande åtgärder som leder till att penningtvättsverksamheten blir mindre koncentrerad.
Chainalysis sa att flera adresser associerade med båda tjänsterna dök upp i de 270 de identifierade som de största tvättadresserna i förra årets rapport. Forskarna ansåg att cyberbrottslingar började skingra sin penningtvätt efter att några av tjänsterna stängts eller efter att ha sett brottsbekämpande åtgärder mot vissa plattformar.
“Det finns en konsolideringspunkt för medel som strömmar till tvätttjänster, ofta värd på börser, som kan hantera rörelsen av stora mängder medel,” sa Grauer.
“Det viktigaste för oss är att det kriminella landskapet kanske inte är så stort som du tror. Vi har upptäckt detta under tidigare år och fortsätter att lyfta fram relevansen av strukturell penningtvätt i kryptokriminalitetslandskapet.”
Rapporten tillade att de 20 största insättningsadresserna för penningtvätt bara fick 19 % av all Bitcoin som skickades från otillåtna adresser, jämfört med 57 % för stablecoins, 63 % för Ethereum och 68 % för altcoins.
p>
Säkerhet
Cybersäkerhet: 11 steg att ta när hotnivåerna ökar. Hon litade inte på sina flyttar. En enda Apple AirTag bevisade att hon hade rätt Hur tekniken är ett vapen i modern misshandel i hemmet Log4J: Microsoft upptäcker angripare som riktar sig mot SolarWinds sårbarhet De bästa antivirusprogram och appar: Håll din dator, telefon och surfplatta säker Säkerhet | Innovation | Teknisk industri | Moln | Bankverksamhet