Le blanchiment d'argent par l'achat et la vente de NFT est un secteur d'activité criminelle petit mais en croissance, selon un rapport Chainalysis publié mercredi.
Le rapport a révélé une partie petite mais croissante de l'activité sur les marchés NFT qui pourrait être attribuée au blanchiment d'argent, qui a quantifié ce montant en suivant la valeur envoyée aux marchés NFT à partir d'adresses de crypto-monnaie connues pour être associées à des escroqueries, des vols, des opérateurs de logiciels malveillants et des comptes faisant l'objet de sanctions légales. Au total, le montant suivi était faible – environ 1,4 million de dollars au quatrième trimestre 2021 – mais avait considérablement augmenté depuis le début de l'année.
“Toute cette activité représente une goutte d'eau dans le seau par rapport aux 8,6 milliards de dollars de blanchiment d'argent basé sur la crypto-monnaie que nous avons suivis tout au long de 2021”, écrivent les auteurs du rapport. “Néanmoins, le blanchiment d'argent, et en particulier les transferts provenant d'entreprises de crypto-monnaie sanctionnées, représente un risque important pour renforcer la confiance dans les NFT et devrait être surveillé de plus près par les marchés, les régulateurs et les forces de l'ordre.”
Le même rapport Chainalysis souligne également une croissance du commerce de lavage, la pratique des propriétaires de NFT «vendant» un NFT en s'envoyant de l'argent à partir d'un portefeuille de crypto-monnaie qu'ils contrôlent, et en créant une fausse impression de valeur. Le commerce de lavage a longtemps été un problème pour les échanges de crypto-monnaie – où il donne une idée trompeuse du volume des échanges – mais c'est maintenant de plus en plus un problème pour les marchés NFT également.
“Cette activité représente une goutte d'eau dans l'océan par rapport aux 8,6 milliards de dollars de blanchiment d'argent basé sur la crypto-monnaie que nous avons suivis tout au long de 2021”
Chainalysis a identifié des milliers de cas de NFT achetés à des adresses autofinancées, c'est-à-dire les cas où soit l'adresse du portefeuille qui a acheté le NFT avait d'abord reçu de l'argent par l'adresse de vente du NFT, soit une adresse commune avait envoyé des fonds aux adresses de l'acheteur et du vendeur.
Le vendeur de lavage le plus prolifique trouvé par Chainalysis aurait réalisé 830 ventes de ce type. Et 262 utilisateurs ont été identifiés comme réalisant des ventes autofinancées plus de 25 fois ; le bénéfice total réalisé par ce groupe était d'environ 8,9 millions de dollars.
Le commerce de lavage a également un impact sur la relation perçue entre les marchés. La semaine dernière, le marché NFT LooksRare a dépassé OpenSea en volume de transactions, mais les analystes ont découvert que plus de 8 milliards de dollars de transactions auraient pu être des utilisateurs se vendant des NFT.
En général, la facilité avec laquelle la crypto-monnaie peuvent être envoyés et reçus de manière anonyme a suscité des inquiétudes concernant le blanchiment d'argent depuis la création de Bitcoin. Les services de mixage (qui divisent les transactions en plusieurs petites fractions, puis les réassemblent en une crypto-monnaie “propre”) sont devenus une épine dans le pied des forces de l'ordre.
En réponse, les agences ont agressivement ciblé le blanchiment d'argent dans l'espace de la crypto-monnaie, supprimant des services comme Bitcoin Fog en 2021, Helix en 2020, BestMixer en 2019, et même lançant une piqûre en 2018 qui a vu des agences fédérales reprendre les opérations d'un service de blanchiment d'argent pour recueillir des preuves. /p>