Jonathan Greig Personaleskribent
Jonathan Greig er journalist baseret i New York City.
Fuld biografi den 3. februar 2022 | Emne: Blockchain
Blockchain-analysefirmaet Chainalysis sagde, at 110 NFT-vaskehandlere tilsammen har tjent omkring 8,9 millioner dollars i overskud i 2021. Virksomheden definerer “vaskehandel” som transaktioner, hvor sælgeren er på begge sider af handlen og forsøger at tegne et misvisende billede af et aktivs værdi og likviditet.
Opdagelsen var en del af en større rapport om vaskehandel og hvidvaskning af penge i NFT-industrien. Undersøgelsen fanger kun handler foretaget i Ethereum og Wrapped Ethereum, eksklusive en betydelig mængde af vaskehandelsaktivitet.
Chainalysis sagde, at de sporede mindst 44,2 milliarder dollars værd af cryptocurrency sendt til NFT-relaterede smarte kontrakter sidste år, op fra kun 106 millioner dollars i 2020. Men sideløbende med den store stigning i legitime NFT-forretninger, sagde Chainalysis, at det fandt, at aktører vaskede handel for kunstigt at øge værdien af NFT'er og hvidvaskning af penge gennem køb af NFT'er.
“I tilfældet med NFT-vaskehandel ville målet være at få ens NFT til at fremstå mere værdifuld, end den i virkeligheden er, ved at 'sælge den' til en ny pung, som den oprindelige ejer også kontrollerer. I teorien ville dette være relativt nemt med NFT'er, da mange NFT-handelsplatforme tillader brugere at handle ved blot at forbinde deres tegnebog til platformen uden behov for at identificere sig selv,” forklarede forskerne.
“Med blockchain-analyse kan vi imidlertid spore NFT-vaskehandel ved at analysere salg af NFT'er til adresser, der var selvfinansierede, hvilket betyder, at de enten blev finansieret af salgsadressen eller af den adresse, der oprindeligt finansierede salgsadressen. Analyse af NFT-salget til selvfinansierede adresser viser, at nogle NFT-sælgere har udført hundredvis af vaskehandler.”
De fandt 262 brugere, der har solgt en NFT til en selvfinansieret adresse mere end 25 gange, hvor over halvdelen har tabt penge på grund af gasafgifter. De 110 handlende, der opnåede et overskud, indbragte i alt omkring 8,9 millioner dollars i overskud, mens resten mistede i alt 416.984 dollars.
Rapporten tilføjer, at de tjente penge “mest sandsynligt stammer fra salg til intetanende købere, der mener, at den NFT, de køber, er vokset i værdi, solgt fra en særskilt samler til en anden.”
Når det kommer til hvidvaskning af penge, sagde Chainalysis, at værdien sendt til NFT-markedspladser af ulovlige adresser steg markant i tredje kvartal af 2021 og krydsede 1 million dollars i kryptovaluta.
“Tallet voksede igen i fjerde kvartal og toppede med knap 1,4 millioner dollars. I begge kvartaler kom langt størstedelen af denne aktivitet fra svindel-relaterede adresser, der sendte penge til NFT-markedspladser for at foretage indkøb. Begge kvartaler oplevede også betydelige mængder af stjålne midler også sendt til markedspladser,” sagde virksomheden.
“Måske mest bekymrende, i fjerde kvartal så vi omkring 284.000 USD i kryptovaluta sendt til NFT-markedspladser fra adresser med sanktionsrisiko. Alt dette skyldtes overførsler fra P2P-børsen Chatex, som blev tilføjet til OFACs SDN-liste sidste år.”
Kim Grauer, forskningschef hos Chainalysis, sagde til ZDNet, at hun håbede, at rapporten ville vise de involverede, at wash trading NFT'er ikke er en god strategi, fordi det normalt ikke er rentabelt og kan spores.< /p>
Sikkerhed
Usikret AWS-server afsløret 3TB i lufthavnsmedarbejdernes optegnelser Sådan finder og fjerner du spyware fra din telefon Microsoft: Sådan stoppede vi det største DDoS-angreb nogensinde. Den bedste antivirussoftware og apps: Hold din pc, telefon, tablet sikker Sådan er teknologi et våben i moderne misbrug i hjemmet Sikkerhed | Innovation | Teknisk industri | Sky | Bankvirksomhed