I mandags afgjorde en dommer, at Heather Morgan, alias Razzlekhan, skulle løslades mod kaution, efter at hun og hendes mand blev anholdt for angiveligt at have hjulpet med at hvidvaske stjålne Bitcoins for milliarder af dollars. Morgan og hendes mand Ilya “hollandske” Lichtenstein fik allerede i sidste uge frigivet kaution af en anden dommer, men regeringen fik et nødophold på den tidligere ordre og sagde, at parret potentielt kunne bruge ubeslaglagte Bitcoins for millioner af dollars til at flygte fra Land.
Mandagens høring fandt sted for at gennemgå løsladelseskendelsen og overveje yderligere retsforfølgning og forsvarsbeviser. Du kan læse begge nedenstående skriftlige argumenter, som i høj grad afspejler, hvad parterne fremførte i retten. Præsidenten besluttede, at Morgan kunne afvente sin retssag derhjemme, hvis hun stillede kaution, men hun omstødte ikke opholdet for Lichtenstein, hvilket betød, at han ville blive varetægtsfængslet.
Regeringen hævder, at parret stadig har adgang til betydelige midler
Parret blev anholdt på grund af påstande om, at de forsøgte at hvidvaske nogle af de 119.754 Bitcoin, der blev stjålet i Bitfinex-hacket i 2016. Mens regeringen beslaglagde det meste af denne krypto (værd omkring $3,6 milliarder i sidste uge), hævder den i retsdokumenter, at der stadig er millioner af dollars værd, som den endnu ikke har været i stand til at få fat i. Den siger også, at parret købte 70 guldmønter med midler knyttet til angrebet, som det ikke fandt, mens de ransagede parrets lejlighed (det opdagede tomme udhulede bøger, en pose brændertelefoner og adskillige hardware-cryptocurrency-punge) .
Relateret
Hvad jeg lærte af ord og rim fra den påståede Bitcoin-hvidvasker Razzlekhan
Efter hendes anholdelse fik Morgan meget opmærksomhed på sociale medier, efter at det blev opdaget, at hun havde postet rapmusik, videoer og modeindhold under navnet Razzlekhan. Klip af særligt skræmmende øjeblikke fra hendes musikvideoer er blevet delt online siden nyheden om hendes arrestation sammen med utrolige kommentarer om, at personen, der rapper om at være “Crocodile of Wall Street”, var involveret i Bitfinex-hacket.
Under mandagens høring argumenterede regeringen for, at Morgan og Lichtenstein kunne bruge de ikke-beslaglagte midler eller guld til at flygte til et land, der ikke ville være særlig villig til at udlevere dem, såsom Rusland eller Ukraine (Lichtenstein blev født i Rusland og fornyede sin pas i 2019, ifølge regeringen). Det argumenterede også for, at de ville være motiverede til at gøre det, i betragtning af at de kunne stå over for betydelige økonomiske sanktioner og 25 års fængsel, hvis de blev dømt for bedrageri og hvidvaskning af penge.
Parrets advokat hævdede, at det var usandsynligt, at de ville flygte af flere årsager – Morgan er i øjeblikket ved at komme sig efter operationen, og både hendes og Lichtensteins forældre havde stillet deres huse som sikkerhed for deres kaution. Han hævdede også, at hvis de havde ønsket at flygte, ville de have gjort det i ugen eller to før anholdelsen, og hævdede, at de ville have indset, at regeringen var på vej mod dem efter at have modtaget meddelelse om en stævning fra en internetudbyder, og se midlerne beslaglagt. Anklagemyndigheden svarede ved at sige, at det var meget usandsynligt, at parret indså, hvor mange beviser regeringen havde, indtil de blev anholdt, i betragtning af at meget af det blev opnået ved at knække krypterede filer, Lichtenstein havde gemt på en cloud-tjeneste.
Dommeren sagde, at Lichtenstein ikke ville blive ydet kaution, fordi regeringens beviser hævder, at han stort set havde kontrol over midlerne – Morgan, begrundede hun, var mindre tilbøjelige til at have adgang til midler, der ville hjælpe hende med at flygte. Hun sagde, at Morgan skulle følge de betingelser, der er skitseret i den oprindelige frigivelsesordre, som inkluderer husarrest, et ankelarmbånd til lokationsovervågning, restriktioner for computerbrug og et forbud mod at udføre kryptovalutatransaktioner.
Argumentet for, hvorfor Lichtenstein og Morgan skal have lov til kaution, udarbejdet af deres advokater
Regeringens argument for hvorfor Lichtenstein og Morgan ikke skulle tillades kaution