Securities and Exchange Commission (SEC) undersøger forholdet mellem den amerikanske filial af cryptocurrency exchange Binance og to handelsfirmaer, der har forbindelser til Binance CEO Changpeng Zhao, som rapporteret af The Waall Street Journal. De to firmaer, Merit Peak Ltd. og Sigma Chain AG, fungerer som market makers, der konstant køber og sælger krypto på Binance.US, hvilket hjælper med at sænke prisvolatiliteten.
SEC er særligt bekymret over den måde, Binance afslører sine bånd til de to handelsfirmaer på, rapporterer WSJ. På Binance.US-webstedet fortæller kryptobørsen brugerne, at tilknyttede market makers kan handle på platformen. Det navngiver dog ikke specifikke firmaer.
SEC har bedt Binance.US om mere information om begge firmaer
SEC har bedt Binance.US om mere information om begge virksomheder. Ifølge WSJ indikerer virksomhedsdokumenter fra 2019 en forbindelse mellem Zhao og de to firmaer. Tidligere ledere siger også, at Zhao begyndte at kontrollere begge virksomheder sidste år.
Binance oprettede sin separate Binance.US-arm i 2019 for at overholde amerikanske regler. Internal Revenue Service og Department of Justice åbnede sidste år en undersøgelse af det Cayman Island-baserede selskab, hvor embedsmænd med speciale i hvidvaskning af penge og skatteforseelser undersøgte sagen. Sidste september blev undersøgelserne udvidet til at omfatte Commodity Futures Trading Commission for at undersøge potentiel insiderhandel og markedsmanipulation. Undersøgelser er stadig i gang.