La Securities and Exchange Commission (SEC) enquête sur la relation entre la branche américaine de l'échange de crypto-monnaie Binance et deux sociétés commerciales qui ont des liens avec le PDG de Binance, Changpeng Zhao, comme l'a rapporté le Waall Street Journal. Les deux sociétés, Merit Peak Ltd. et Sigma Chain AG, servent de teneurs de marché qui achètent et vendent continuellement des cryptos sur Binance.US, contribuant ainsi à réduire la volatilité des prix.
La SEC est particulièrement préoccupé par la manière dont Binance divulgue ses liens avec les deux sociétés de négoce, rapporte le WSJ. Sur le site Web Binance.US, l'échange de crypto indique aux utilisateurs que les teneurs de marché affiliés peuvent négocier sur la plate-forme. Cependant, il ne nomme pas d'entreprises spécifiques.
La SEC a demandé à Binance.US plus d'informations sur les deux entreprises
La SEC a demandé à Binance.US plus d'informations sur les deux entreprises. Selon le WSJ, des documents d'entreprise de 2019 indiquent un lien entre Zhao et les deux entreprises. D'anciens dirigeants auraient également déclaré que Zhao avait commencé à contrôler les deux sociétés l'année dernière.
Binance a créé sa branche Binance.US distincte en 2019 pour se conformer à la réglementation américaine. L'Internal Revenue Service et le ministère de la Justice ont ouvert l'année dernière une enquête sur la société basée aux îles Caïmans, avec des responsables spécialisés dans le blanchiment d'argent et les infractions fiscales qui se sont penchés sur l'affaire. En septembre dernier, les enquêtes se sont élargies pour inclure la Commodity Futures Trading Commission afin d'enquêter sur les délits d'initiés potentiels et la manipulation du marché. Les enquêtes sont toujours en cours.