L'histoire de BitConnect n'inclut aucun blogueur de Forbes qui rappe des blanchisseurs d'argent ou des JPG de singe obtenus de manière douteuse, mais cette affaire de “pyramide sur Ponzi” a donné lieu à une décision de justice (PDF, intégré ci-dessous , via @stephendpalley) qui devrait servir d'avertissement aux influenceurs : ils pourraient être tenus responsables du trafic d'investissements cryptographiques louches.
Au cas où vous auriez oublié cette arnaque particulière, les promoteurs de BitConnect ont dit à ses victimes que s'ils remettaient leur Bitcoin pendant un certain temps, leur crypto serait utilisé par un bot de trading automatisé qui rapporterait d'énormes profits. Rien de tout cela n'était vrai, et les opérateurs ont plutôt payé les anciens investisseurs avec les fonds des nouveaux, rapportant 10 millions de dollars par semaine à son apogée. Au total, l'escroquerie a coûté plus de 2 milliards de dollars d'investissements.
Solliciter des investissements à l'aide des médias sociaux est toujours une sollicitation – et peut enfreindre les lois fédérales sur les valeurs mobilières
En 2018, certains investisseurs ont intenté un recours collectif contre BitConnect et plusieurs de ses promoteurs les plus importants, tentant de les tenir responsables en vertu d'une violation de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières qui bloque la sollicitation d'investissements dans des titres non enregistrés. Glenn Arcaro, qui s'était qualifié de «promoteur numéro un» de BitConnect et a déjà plaidé coupable à des accusations de fraude électronique fédérale, a plaidé avec succès devant le tribunal de district pour rejeter l'affaire, car le tribunal a statué que les allégations des investisseurs ne revenaient pas à Arcaro essayant activement pour les persuader d'investir.
Cependant, les investisseurs ont fait appel, et maintenant la Cour d'appel du 11e circuit a maintenant statué en leur faveur pour rétablir la demande de l'article 12 qu'ils ont citée, permettant à l'affaire de se poursuivre contre Arcaro et l'un de ses promoteurs régionaux, Ryan Maasen.
La cour d'appel a conclu que “lorsque les promoteurs ont exhorté les gens à acheter des pièces BitConnect dans des vidéos en ligne, ils ont quand même sollicité les achats qui ont suivi”. À leur avis, le juge Grant a écrit : « Les précédents de la Loi sur les valeurs mobilières ne restreignent pas les sollicitations en vertu de la Loi aux sollicitations ciblées […] Nous n'avons jamais ajouté que ces efforts de persuasion doivent être personnels ou individualisés. »
Un avocat des plaignants, David Silver, a tweeté après la décision que “la loi est claire : faites la promotion sur les réseaux sociaux, vous pouvez et serez tenu responsable”.
Dans une déclaration envoyée à The Verge, Silver a ajouté : « La cour d'appel a confirmé aujourd'hui ce que tant de promoteurs BitConnect eux-mêmes ont concédé dans leur plaidoyer de culpabilité aux accusations criminelles portées contre eux : le programme d'investissement BitConnect est une fraude, et solliciter des investisseurs via les canaux de médias sociaux n'exempte pas cette fraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières.
Désormais, l'avocat invite toute personne ayant acheté une crypto-monnaie, une ICO ou un “autre investissement” sur la base d'une sollicitation en ligne à le contacter également. Comment cette décision pourrait-elle s'appliquer à certains des tweets, TikToks et vidéos YouTube que vous avez vus ? Cela pourrait dépendre de la vision des régulateurs de ce qui compte comme une sécurité. La crypto-monnaie comme Bitcoin pourrait être considérée comme une marchandise et être claire dans ce cas, mais les ICO, les DAO et d'autres produits sont sur un terrain plus fragile.