Den tidligere OpenSea-produktchef Nathaniel Chastain er blevet anklaget for svig og hvidvaskning af penge i forbindelse med en insiderhandel. Chastain blev anholdt onsdag morgen i New York City og forventes at blive fremstillet i retten senere i dag.
Chastain blev offentligt anklaget for insiderhandel i september og fyret fra sin stilling hos OpenSea – men dagens anklageskrift markerer de første anklager om kriminalitet i forbindelse med ordningen.
45 token-køb ved 11 forskellige lejligheder
Mens han var ansat hos OpenSea, var Chastain ansvarlig for at beslutte, hvilke NFT-kollektioner der ville blive vist på OpenSeas forside, en sondring, der typisk fik samlingerne til at stige i værdi. Anklageskriftet beskriver et mønster på 45 token-køb ved 11 forskellige lejligheder. I hvert tilfælde købte Chastain NFT'er kort før de var på OpenSeas hjemmeside, nogle gange kun få minutter før. Ifølge anklagere solgte Chastain tokens for “mellem to og fem gange hans købspris.”
“NFT'er kan være nye, men denne type kriminelle ordninger er det ikke,” sagde den amerikanske advokat for New Yorks sydlige distrikt Damian Williams i en erklæring. “Dagens anklager demonstrerer dette kontors forpligtelse til at udrydde insiderhandel – uanset om det sker på aktiemarkedet eller blockchain.”
Som en del af anklageskriftet er Chastain forpligtet til at fortabe sig alle penge, der kan spores til indtægterne fra ordningen.
Undersøgelsen blev ledet af FBI's National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), tilsyneladende uden involvering af Securities and Exchange Commission, som typisk tager føringen i sager om insiderhandel. SEC fordoblede for nylig sin bemanding til håndhævelse af kryptovalutaer, med henvisning til en overflod af svindel på markedet.
Som den største enkeltstående markedsplads for NFT'er spiller OpenSea en central rolle i både købs- og marketingtokens . Som et resultat heraf efterligner svindlere almindeligvis OpenSea-ansatte for at stjæle tokens, og inddrivelse af stjålne varer er ofte afhængig af centraliseret håndhævelse af virksomheden.
OpenSea reagerede ikke umiddelbart på en anmodning om kommentar.