Nul
Bestand Foto
Alexander Vinnik is een populaire man, met zowel de Verenigde Staten en Rusland vechten over welk land heeft het recht om de verdachte van de Bitcoin witwassen van mastermind.
Vinnik, een 38-jarige russische nationale, ligt in het hart van de strijd als de vermoedelijke leider van een Bitcoin witwassen regeling.
In juli, Vinnik werd gearresteerd door de AMERIKAANSE wet handhaving voor naar verluidt betrokken te zijn bij de BTC-e, een cryptocurrency exchange platform “gewassen” fondsen zonder klantinformatie, zodat voor het witwassen van geld plaatsvinden.
Volgens AMERIKAANSE aanklagers, Vinnik het bezit van een aantal van de accounts op het platform en gebruikt ze voor het witwassen van geld — en kan ook betrokken zijn geweest bij het witwassen van Bitcoin ontvangen van de “hack” van nu-overledde platform voor de uitwisseling van Mt. Gox, evenals Tradehill, een dode exchange.
In totaal heeft de Bitcoin witwassen regeling wordt verondersteld te hebben gewassen ongeveer $4 miljard.
De Mt. Gox was ooit een bloeiende Bitcoin-exchange, maar na de plotselinge ineenstorting in 2014, beleggers verloren ongeveer $375 miljoen. Voormalig CEO Mark Karpeles oorspronkelijk de schuld van de sluiting aan de onbekende cyberattackers, maar de Japanse wet handhaving is opgeladen hem met verduistering.
Er wordt aangenomen dat Vinnik niet alleen geleid opbrengst van Mt. Gox, maar is ook betrokken geweest bij de diefstal van identiteit en drugshandel regelingen.
AMERIKAANSE justitie wil de in rekening te brengen Vinnik op Amerikaanse bodem met de exploitatie van een ongeautoriseerd geld zakelijke dienstverlening, samenzwering tot het plegen van witwassen van geld, het witwassen van geld en illegale financiële transacties.
Indien veroordeeld, Vinnik kon het gezicht van 55 jaar achter de tralies.
De russische nationale momenteel wordt gehouden in Griekenland, en een lokale rechtbank in Thessaloniki oordeelde woensdag dat de Verenigde Staten is het toegestaan om de uitlevering van hem aan het gezicht van deze kosten.
Echter, de russische regering is niet onder de indruk van de griekse rechterlijke beslissing.
Op vrijdag, de russische Ministerie van Buitenlandse Zaken zei in een verklaring dat de uitspraak was “onrechtvaardig en een schending van het internationaal recht.”
Het ministerie meent dat Vinnik een russisch onderdaan is, moet hij vervolgd worden in eigen land en dit moet boven elke andere uitleveringsverzoeken. Het russische openbaar Ministerie met het verzoek om een bevel tot uitlevering aan Rusland, maar het lijkt dit verzoek werd genegeerd door de griekse autoriteiten.
“Op basis van juridische precedenten, de russische aanvraag moeten voorrang krijgen als de Heer Vinnik is een burger van Rusland,” het ministerie gezegd. “De uitspraak is nog verrassender in de context van de sfeer van vriendschappelijke betrekkingen tussen Rusland en Griekenland.”
Vinnik heeft geweigerd de kosten, maar heeft ermee ingestemd om te worden teruggestuurd naar Rusland, volgens het persbureau Reuters.
Echter, Vinnik ‘ s juridische team hebben beroep aangetekend tegen de uitspraak, en nu de russische nationale geval zal worden beoordeeld door de Hoogste Burgerlijke en correctionele Rechtbank van Griekenland, alvorens te worden voorgelegd aan de griekse Minister van Justitie voor goedkeuring.
“We hopen dat de griekse autoriteiten beschouwen de russische Procureur-Generaal Office aanvraag en Rusland, is de redenering, en te handelen in overeenstemming met het internationale recht,” het ministerie zegt.
ZDNet heeft bereikt van de US Department of Justice (DoJ) en het griekse Ministerie van Buitenlandse Zaken en zal updaten als we horen terug.
Vorige en aanverwante dekking
Bitcoin Ponzi schemes sloeg met $12 miljoen boete
Beleggers waren hoodwinked in het betalen van rond de $20 miljoen aan een oplichting kunstenaar.
Bitcoin lanceringen in de ruimte te stimuleren de handel wereldwijd
De cryptocurrency heeft verlaten om onze kusten te sluiten bij de wereld van de satellieten.
Falcon bank biedt klanten een Bitcoin, cryptocurrency trade accounts
Banking klanten zullen nu in staat zijn om vast te houden en te kopen van Bitcoin, maar wat betekent dit voor anonimiteit?
0