Nul
I begyndelsen af 2017, den Australske Transaktion Rapporter og Analyser Center (Austrac) stod op for et offentligt-privat initiativ til at følge pengesporet i et forsøg på at “udnytte og turbo-afgift den kollektive viden om regering og industri”.
Består af den finansielle sektor, ikke-statslige organisationer, retshåndhævelse og national sikkerhed agenturer, Fintel Alliance var formet til at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, med mandat til kollektivt at stoppe kriminelle.
Når du er i drift, har den internationale overførsel af penge via Western Union, der rejses et problem med Fintel Alliance som et muligt projekt.
Ifølge Paula Chadderton, Internationale terrorbekæmpelse Rådgiver på Institut for Indre Anliggender ” Center for terrorbekæmpelse Koordinering, Western Union var bekymret for, om kreditkort transaktioner af mindre beløb, som den formodede var ved at blive knyttet til udnyttelse af børn.
Alliancen kombineret datakilder, herunder klassificeret retshåndhævelse oplysninger om kendte og mistænkte personer. Chadderton sagde nogle af disse oplysninger ikke havde været tilgængelig for mange af de Fintel medlemmer af Alliancen, simpelthen fordi det var for en retshåndhævende eller intelligens-type natur.
Denne information blev også kombineret med intel fra kolleger i Filippinerne, samt data fra ANZ bank og Western Union, som er fastsat af den interne overvågning oplysninger.
Chadderton forklarede, at alle de oplysninger, der blev givet til Fintel Alliance-partnere til at undersøge.
Undersøgelsen resulterede i identifikation af hidtil ukendte gerningsmænd, plus over 20 henvisninger til retshåndhævende myndigheder både i Australien og Sydøstasien.
Der var også en 316 procent stigning i udnyttelse af børn-relaterede mistænkelige spørgsmål rapporter over en 12 måneders periode.
“Jeg tror, at det måske var kritisk i alt dette var, at det avancerede bevidsthed om spørgsmål inden for den finansielle sektor, og det fik folk til at tale … ingen ønsker at se børn udnyttes, ingen ønsker at se, at børn bliver ofre for prostitution, menneskesmugling, menneskehandel,” Chadderton sagde: “Og jeg tror, at det i sig selv er en integreret del af gavn af netop dette projekt.”
At diskutere Fintel Alliance sammen Chadderton var Deutsche Börse AG chief compliance officer James Freis, der fra 2007 til og med 2012 blev direktør for Usa Treasury Department ‘ s Økonomiske Forbrydelser Enforcement Network — den person, der har ansvaret for den AMERIKANSKE regerings anti-hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme krav til finansielle institutioner.
“En masse bankerne ville sige, hvis retshåndhævelse og intel agenturer ville bare fortælle mig de navne, at de er bekymret, så ville jeg ikke gå på at lede efter en nål i en høstak,” Freis fortalte Sibos.
“Jeg ville komme tilbage og sige, ‘Det er virkelig nice, men hvis vi vidste, at alle de slemme fyre, de vil allerede være i fængsel,” … det er ikke så let.”
Freis sagde navnet på en mistanke om, er ikke den mest vigtige oplysninger, eller er oplysningerne om dem i isolation. Han brugte Australiens “verdens førende” money transfer tracking som et eksempel.
Se: Austrac får den juridiske nod til at overvåge Bitcoin, Ethereum udveksling
“Australien er verdens førende i form af regeringen at kigge på det,” sagde han. “Australien har været at indsamle alle grænseoverskridende pengeoverførsler oplysninger ind i og ud af Australien for 30 år som en del af big data analyse — noget, som andre lande kæmper stadig med at starte med.
“Af vejen, før Facebook eksisterede [Australien] laver link-analyse og analyse af tendenser … men det er stadig ikke nok. Det er dette aspekt for at få folk sammen og først skal du nødt til at se, hvad der ikke giver mening. Når du bare behøver et link analyse af big data, en person, der modtager regelmæssige betalinger i små runde beløb, der er ofte en narkohandler-det er også en udlejer der hver måned modtager sin betaling.”
Han sagde det samme mønster sig selv ikke giver nogen mening, indtil kunden er kendt.
“[Lov håndhævelse] brug for finansielle institutioner til at hjælpe dem med at fortolke og arbejde gennem de data, den iterative aspekt af at gå frem og tilbage,” fortsatte han.
“Det ville have taget betydeligt længere og væsentligt flere ressourcer til at opnå havde det ikke været for det offentlige-private partnerskab. Gud ved, hvor mange børn, der potentielt ville have været påvirket,” Chadderton tilføjet.
“At samle alle disse data og alle de forskellige brikker i det puslespil, [ANZ og Western Union] er visse dele af puslespillet, og regeringen har andre brikker i puslespillet. Blend dem sammen og du kan komme op med disse forskellige forbindelser, som du måske ikke nødvendigvis har set-selv ved hjælp af enkle vandkøler chats at sige, ‘Hey, jeg har set det, ønsker at tage et kig?'”
Relaterede Emner:
Australien
CXO
Digital Transformation
Tech-Branchen
Intelligente Byer
Cloud
0