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A inizio 2017, l’Australiano Segnalazioni di operazioni di Analisi e di Centro (Austrac) si alzò in piedi un’iniziativa pubblico-privata per seguire il percorso del denaro, nel tentativo di “cablaggio e turbo-carica la conoscenza collettiva di governo e dell’industria”.
Composto per il settore finanziario, le organizzazioni non governative, le forze dell’ordine e agenzie per la sicurezza nazionale, il gruppo fintel Alleanza era stata progettata per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, con il mandato collettivamente fermare i criminali.
Una volta in esercizio, internazionale, servizio di trasferimento di denaro Western Union ha sollevato una questione di preoccupazione con il gruppo fintel Alleanza come un possibile progetto.
Secondo Paula Chadderton, la lotta al Terrorismo Internazionale Consulente presso il Dipartimento per gli Affari interni ” Centro per il Contro-Terrorismo di Coordinamento, Western Union era preoccupato per transazioni con carte di credito di piccole somme, che si sospetta di essere stati legati per lo sfruttamento dei bambini.
L’Alleanza combinato di fonti di dati, tra cui classificati di applicazione della legge, nonché informazioni e sospetti criminali. Chadderton ha detto che alcune di queste informazioni non è stato precedentemente disponibile a molti del gruppo fintel i membri dell’Alleanza, semplicemente perché si trattava di una legge di applicazione di intelligenza o di tipo di natura.
Questa informazione è stato combinato con intel da controparti nelle Filippine, così come i dati di ANZ bank e Western Union, che ha fornito interno le informazioni di monitoraggio.
Chadderton ha spiegato che tutte le informazioni che è stato dato al gruppo fintel Alliance partner di esaminare.
L’indagine ha portato all’individuazione di precedentemente sconosciuti colpevoli, oltre a più di 20 rinvii a agenzie di applicazione di legge, sia in Australia e sud-est Asiatico.
C’era anche un 316% incremento minore sfruttamento relativi sospette in materia di rapporti nel corso di un periodo di 12 mesi.
“Credo che la cosa magari fondamentale in tutto questo è stato che ha avanzato la consapevolezza del problema all’interno del settore dei servizi finanziari e ha la gente che parla … nessuno vuole vedere i bambini sfruttati, che nessuno vuole vedere i bambini di diventare vittime di prostituzione, alla tratta degli esseri umani, il traffico di esseri umani,” Chadderton, ha detto: “E penso che, di per sé, è parte integrante del beneficio di questo particolare progetto.”
Discutendo il gruppo fintel Alleanza a fianco di Chadderton era Deutsche Börse AG chief compliance officer James Freis, che dal 2007 al 2012 è stato il direttore del Dipartimento del Tesoro statunitense del Financial Crimes Enforcement Network — il responsabile del governo dell’anti-riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo requisiti per le istituzioni finanziarie.
“Molte banche vorresti dire che se l’applicazione della legge e l’intel agenzie dimmi i nomi che sono interessati circa, quindi non vorrei tornare su questo cercare un ago in un pagliaio,” Freis detto Sibos.
“Vorrei tornare indietro e dire, ‘questo è davvero bello, ma se ci conoscessimo tutti i cattivi che avevo già essere in galera’ … non è così facile.”
Freis detto il nome di un sospetto non è l’informazione più importante, né i dati su di loro in isolamento. Ha usato Australia “leader mondiale” di trasferimento di denaro di monitoraggio, ad esempio.
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“L’Australia è il leader mondiale in termini di governo, guardando i dati,” ha detto. “L’Australia è stata la raccolta di tutti i transfrontaliero di informazioni per il bonifico bancario in e out dell’Australia per 30 anni come parte di analisi dei big data, qualcosa che altri paesi stanno ancora lottando per iniziare con.
“In questo modo, prima di Facebook esisteva [Australia] facendo di link analysis e analisi di tendenza … ma questo non è ancora abbastanza. È questo aspetto di convincere la gente insieme e prima bisogna vedere che cosa non ha senso. Quando fai un link di analisi dei big data, qualcuno che riceve i pagamenti regolari in piccolo rotondo somme è spesso un trafficante di droga-è anche un padrone di casa che ogni mese riceve il pagamento.”
Ha detto lo stesso modello di per sé non ha alcun senso fino a quando il cliente è conosciuto.
“[L’applicazione della legge] bisogno di istituzioni finanziarie per aiutarli a interpretare e di lavoro attraverso i dati, il processo iterativo aspetto di andare avanti e indietro”, ha continuato.
“Ci sarebbe voluto molto più tempo sostanzialmente più risorse per raggiungere, se non fosse stato per il partenariato pubblico-privato. Dio sa quanti bambini potenzialmente sarebbero state colpite,” Chadderton aggiunto.
“Mettendo insieme tutti i dati e tutti gli altri pezzi del puzzle, [ANZ e Western Union] avere alcuni pezzi del puzzle, e il governo ha altri pezzi del puzzle. Si fondono insieme e si può venire con questi diversi legami che non si possono avere necessariamente hanno visto, anche attraverso la semplice acqua di raffreddamento chat dicendo, ‘Hey, ho visto questo, voler dare un’occhiata?'”
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