Gli attacchi di Phishing sono in aumento
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Il Dipartimento del Tesoro del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha condotto un’analisi su operazioni sospette, l’anno scorso e trovato che le imprese, nel 2018, cablato di circa $301 milioni di euro al mese per posta elettronica aziendale compromesso (BEC) di truffatori.
L’pari a 301 milioni di euro in media perdite mensili è di gran lunga superiore perdite che l’FBI stima che le imprese americane hanno perso 1,3 miliardi di dollari, nel 2018, al BEC truffe, tuttavia le tendenze su BEC da entrambe le organizzazioni circa allineare.
FinCEN figure sono basate su “le comunicazioni di sospetto” (SARs), presentati dalle istituzioni finanziarie per aiutare contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Il lucroso truffa coinvolge tipicamente criminali compromettere un account di posta elettronica di un dipendente, business partner o fornitore e quindi istruire la vittima di trasferire fondi a un truffatore conto.
FinCEN dice che il numero di SARs che descrive BEC frode ha scalato dal 500 al mese nel 2016, quando il numero totale delle perdite mensili in media di $110 milioni di euro, a 1.100 BEC-correlati SARs al mese nel 2018.
Le imprese del manifatturiero e delle costruzioni sono attualmente i più mirate, di contabilità per un quarto di BEC casi nel 2018. Ma in fondo non tutte le aziende possono diventare vittime del BEC di frode.
FinCEN trovato il numero di vittime da servizi commerciali, ivi incluso il paesaggio, vendita al dettaglio, ristoranti e alloggi hotel rose dal 6% degli incidenti denunciati nel 2017 al 18% nel 2019. Nello stesso periodo, incidenti che interessano le imprese finanziarie è scesa dal 16% al 9%.
FinCEN ipotizza che la produzione e la costruzione imprese sono gli obiettivi interessanti perché hanno regolare le interazioni con i fornitori d’oltremare, che spesso necessitano di fondi per essere cablato.
Attacchi sulla società immobiliari sono in aumento e, grazie a queste le aziende che gestiscono le transazioni di grandi dimensioni, BEC perdite rappresentano il 20% del totale, nonostante rappresentano solo il 9% di tutti gli incidenti.
Nella maggior parte dei casi, le vittime inviato o che si è tentato di inviare fondi a NOI i conti che sono probabilmente moneta locale muli che servire come un primo passo di un riciclaggio di denaro regime.
FinCEN rileva anche che la rappresentazione di un amministratore delegato per il BEC frode è meno popolare oggi, rappresenta solo il 12 per cento del BEC tentativi nel 2018, giù da un terzo nel 2017.
La tecnica dominante oggi è di uso fraudolento del fornitore e cliente, fatture, che è cresciuta dal 30 per cento nel 2017, per il 39 per cento nel 2018. FinCEN riferimenti caso di un lituano uomo che ha truffato “multinazionali” in cablaggio di almeno 100 milioni di dollari a conti all’estero da lui controllato. Tali aziende sono state Google e Facebook. L’uomo, Evaldas Rimasauskas, nel mese di Marzo si è dichiarato colpevole di aver frodato la società di $123 milioni di spoofing fatture emesse dai fornitori di hardware Taiwanese Quanta.
C’è qualche buona notizia, nonostante l’apparentemente inarrestabile crescita del BEC frode: FinCEN rivendica la sua rapida programma di risposta, sostenuta dalle forze dell’ordine, ha recentemente vinto $500 milioni in fondi recuperati. Ancora, che è inferiore al 20 per cento del 2,9 miliardi di dollari l’FBI stime di affari degli stati UNITI hanno perso il a partire dal 2013.
“Sotto il programma, quando le forze di polizia USA riceve un BEC denuncia di una vittima o di un istituto finanziario, le relative informazioni vengono inoltrate a FinCEN, che si muove rapidamente per rintracciare e recuperare i fondi,” FinCEN spiega.
“Il programma utilizza FinCEN capacità di condividere rapidamente le informazioni con la controparte Unità di informazione Finanziaria (UIF) in più di 164 giurisdizioni, e sfrutta queste relazioni per incoraggiare le autorità estere di intercedere e detenere fondi o invertire il filo trasferimenti.”
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