Den Australiska Värdepapper och Investeringar Kommissionen (ASIC) har meddelat att avveckla ett stort bedrägeri och identitetsstöld syndikat som påstås ha nytta av att stölderna av pensionsrätter och dela trading konton, till ett värde av miljontals dollar.
ASIC, tillsammans med den Australiska Federala Polisen (AFP), hade varit att undersöka “multi-layered it-relaterad brottslighet aktivitet” för mer än ett år, vilket resulterar i gripandet av en 21-årig kvinna från Melbourne.
Det påstås att den kvinna som arbetade som en del av ett syndikat som används i bedrägligt syfte-som erhålls identiteter för att begå storskaliga bedrägerier online.
ASIC sa i rätten på tisdag syndicate påstås ha använt stulna identitet information köpt från “det mörka nätet marknadsplatser”, tillsammans med enkel att använda SIM-kort och falska e-postkonton, att göra en “identitet övertagande”.
Dessa bedrägligt skapade identiteter, ASIC sagt, har skapats för att imitera verkliga personer som omedvetet hade sin identitet äventyras. ASIC sa att de användes sedan för att öppna bankkonton i olika Australiensiska banker.
Undersökningar har avslöjat minst 70 bank-konton som skapats med hjälp av ett bedrägligt sätt-fått identiteter, datum, ASIC sade, nämligen att en gång skapat, syndicate stal pengar från de pensionsrätter räkenskaperna för dessa offer, och från deras aktie-trading konton i ASX-noterade företag.
ASIC-och AFP ytterligare hävdar syndicate tvättade den stulna medel via en utländsk kontakta för att köpa spårlöst tillgångar såsom smycken. Man tror att pengar överförs sedan tillbaka till Australien genom cryptocurrency.
“Från identitetsstöld, där oskyldiga offer har sina personuppgifter stulna och säljs online i mörka nätet marknadsplatser, att hacka och phishing – denna utredning har illustrerat de förödande effekter som kompromiss av din identitet kan ha”, AFP Manager It-relaterad Brottslighet Verksamhet, agerar commander Chris Goldsmid sagt.
“It hot såsom dataintrång och finansiella system attacker är ett stort problem för ASIC och vi kommer att fortsätta att sträva efter att inte bara it-relaterade marknaden och pensionsrätter störande men också institutionernas behov av att behålla sina skyldigheter att se till att de har tillräckliga it-beredskap.”, tillade ASIC vice ordförande Daniel Crennan.
Den 21 år gamla är på grund av att debiteras, om han befinns skyldig, med en rad brott, bland annat: Flera brott för att ha konspirerat för att orsaka obehörig åtkomst och/eller ändring av data. flera brott för att ha konspirerat för att orsaka otillåten modifiering av data att veta att ändringen var otillåtna, och att vara vårdslös så att om en ändring kommer att försämra tillförlitligheten och säkerheten för de uppgifter; att konspirera för att oärligt ta eller dölja artiklar i samband med inlägget; konspirerat för att oärligt få egendom genom bedrägeri. flera brott av handel med vinning av brott värderas på AU$100 000 eller mer, flera brott hanterar personuppgifter, samt flera brott hanterar personliga ekonomiska information.
Undersökningar av syndicate fortsätter, och ASIC sade ytterligare gripanden och åtal har inte kunnat uteslutas.
RELATERADE TÄCKNING
ASIC söker externt förvaltade data analytics för finansiella statsASIC att bilda chief data office för data strategi rolloutASIC att bedriva behandling av naturligt språk trialsASIC blir värre om ICO crackdownGetSwift att ” kraftfullt försvara ASIC anklagelser om vilseledande announcementsCryptocurrency utbyte Byte Makt polisen AU$33k fina från ASICAussie ‘hacker’ fängelse för obehörig åtkomst och insiderhandel
Relaterade Ämnen:
Australien
Regeringen
Tech-Industrin