Den organiserade brottsligheten i STORBRITANNIEN visar att cryptocurrencies för pengar penningtvätt system
Albanska ligor använder fintech. Brottsbekämpande säger att man behöver en ny strategi för att ta itu med problemet.
Befattningshavare av ett amerikanskt företag som anklagas för att höja med minst $11 miljoner genom en cryptocurrency-baserade pyramidspel.
Denna vecka, den AMERIKANSKA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sade också att civilrättsliga åtgärder har lämnats in mot David Gilbert Saffran och Cirkeln Samhället, Organisationsnummer, ett Nevada-baserade företaget.
Enligt åklagare, Saffran påstås drivas av ett pyramidspel med hjälp av övriga svarande på företaget, söka och acceptera ett minimum av $11 miljoner i både Bitcoins (BTC) och US-dollar.
Dessa medel har tagits från investerare på löftet att deras investering skulle säljas och bytas ut mot binära optioner på utländsk valuta samt olika cryptocurrencies. Deltagarna var enligt uppgift lovade en garanterad avkastning på 300 procent.
Så är vanligtvis fallet med ett drag av stor avkastning för ingen ansträngning, och garanterat för att starta, löftet var tom.
Se även: OneCoin ‘CryptoQueen’ stämde över påstådda $4 miljarder cryptocurrency pyramidspel
CFTC säger att från och med December 2017 till dagens datum, en Ponzi pool drivs av Cirkeln Samhället, med stöd av falska påståenden om Saffran är handel erfarenhet.
Men snarare än att använda kontanter erbjuds av 14 investerare att handla med binära optioner, är de medel som användes för att betala av andra deltagare, vilket betyder att systemet ytterligare.
Saffran och Cirkeln Samhället debiteras med bedrägliga värvning, förskingring och registrering kränkningar. Ett syfte har också utfärdats och utvidgas av en amerikansk domstol att frysa deras tillgångar.
“Bedrägliga system, som det påstås i detta fall, inte bara lura oskyldiga människor ur deras surt förvärvade pengar, men de hotar att undergräva en ansvarsfull utveckling av dessa nya och innovativa marknader, säger CFTC Ordförande Heath Tarbert.
CNET: Nu kan du logga in på Windows med en hårdvara säkerhetsnyckel
Den CTFC hoppas de åtgärder som kommer att leda till full ersättning för offren, handel förbud och sanktioner-men varnar för att om inte ärendet är av bevisade och pengar kan återvinnas, det kan inte vara någon upprättelse möjligt.
En hearing är planerad till den 29 oktober 2019.
Ponzi system, bedrägliga Första Myntet Erbjudanden (ICO), och avsluta bedrägerier är utbredd i cryptocurrency utrymme och är en huvudvärk för tillsynsmyndigheterna att hantera.
I Maj, operatörer av OneCoin, Konstantin Ignatov och själv bekände ‘crypto queen’ Ruja Ignatova, blev centrala för att en grupptalan rättegång som hävdar paret körde en multimiljon-dollar cryptocurrency pyramidspel.
TechRepublic: Hur för att lägga till allmänheten SSH-nycklar för användare i Cockpit
De klagande säga att Ignatov och Ignatova är ICO “som påstods cryptocurrency som aldrig riktigt fanns, på en blockchain som aldrig riktigt fanns, född från gruvdrift gårdar som aldrig riktigt fanns, men på ett bedrägligt sätt som säljs till investerare över hela världen genom ett tätt packade multi-level-marketing-system.”
OneCoin beräknas ha genererat $4 miljarder kronor i intäkter. En uppgiftslämnare som har uttalat sig mot projektet har enligt uppgift fått dödshot. Bulgarien-baserade företaget är fortfarande handel.
Tidigare och relaterade täckning
Hackare att attackera Sammanflödet Servrar, kapa makt för cryptocurrency mining
Fiskdammar förtäckt stöld av olja fältet makt i cryptocurrency gruv-system
Forskare uppfinna cryptocurrency plånbok som eliminerar “hela klasser” av sårbarheter
Har ett tips? Komma i kontakt säkert via WhatsApp | Signal på +447713 025 499, eller över på Keybase: charlie0
Relaterade Ämnen:
Säkerhet-TV
Hantering Av Data
CXO
Datacenter