La criminalità organizzata nel regno UNITO si rivolge a cryptocurrencies per il riciclaggio di denaro schemi
Albanese bande in uso fintech. L’applicazione della legge dice che ha bisogno di un nuovo approccio per affrontare il problema.
Dirigenti di azienda USA sono stati accusati di raccolta di almeno 11 milioni di dollari attraverso un cryptocurrency a base di schema di Ponzi.
Questa settimana, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha detto che un civile azione di controllo è stato depositato contro David Gilbert lo Zafferano e il Cerchio Società, Corp., Nevada azienda.
Secondo i magistrati, Zafferano avrebbe operato uno schema Ponzi con l’aiuto di altri imputati alla società, sollecitare e accettare un minimo di 11 milioni di dollari in entrambi i Bitcoin (BTC) e in dollari STATUNITENSI.
Questi fondi sono stati prelevati da investitori sulla promessa che il loro investimento sarebbe quotati e scambiati per opzioni binarie valute estere, così come i vari cryptocurrencies. I partecipanti hanno riferito promesso un rendimento garantito del 300 per cento.
Come è solitamente il caso con un richiamo di enormi ritorni per nessuno sforzo, e garantito per l’avvio, la promessa era vuoto.
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La CFTC dice che da dicembre 2017, per la data corrente, un Ponzi piscina è stata gestita dal Circolo della Società, sostenuta da addebiti fraudolenti in materia di Zafferano esperienza di trading.
Tuttavia, piuttosto che utilizzare denaro offerto dai 14 agli investitori di fare trading in opzioni binarie, i fondi sono stati utilizzati per pagare altri partecipanti, di perpetuare il regime ulteriormente.
Lo zafferano e il Cerchio Società pagano con fraudolento di sollecitazione, di appropriazione indebita, e la registrazione delle violazioni. Un ordine è stato pubblicato ed esteso dalla corte di congelamento dei loro beni.
“Schemi fraudolenti, come asserito in questo caso, non solo di imbrogliare la gente innocente fuori del loro denaro duramente guadagnato, ma che rischiano di minare il responsabile di sviluppo di questi nuovi e innovativi mercati,” ha detto CFTC Presidente Heath Tarbert.
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Il CTFC spera che l’azione comporta la piena compensazione delle vittime, di negoziazione, divieti e sanzioni-ma attenzione che se il caso è dimostrato e i soldi possono essere recuperati, non ci può essere qualsiasi restituzione possibile.
Un’udienza è fissata per il 29 ottobre, 2019.
Schema di Ponzi, fraudolenta Iniziale Moneta Offerte (ICO), e l’uscita truffe sono all’ordine del giorno in cryptocurrency spazio e sono un mal di testa per le autorità di regolamentazione per la gestione.
A Maggio, gli operatori di OneCoin, Konstantin Ignatov e di auto-confessato ‘crypto regina’ Ruja Ignatova, è diventato centrale per una class-action che sostiene la coppia gestiva un multimilionario cryptocurrency schema di Ponzi.
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I denuncianti dire che Ignatov e Ignatova ICO “presunta cryptocurrency che non è mai veramente esistito, su blockchain che non è mai veramente esistito, nato dalla data mining farm che non è mai veramente esistito, ma fraudolentemente venduti agli investitori di tutto il mondo attraverso una densamente ricco di multi-level-marketing sistema.”
OneCoin si stima che hanno generato $4 miliardi di dollari. Un informatore che si è schierato contro il progetto, a quanto pare, ha ricevuto minacce di morte. La Bulgaria-based società è ancora in commercio.
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