Kinesisk rettshåndhevelse har gjort over 1100 arrestasjoner i et landsomfattende tiltak mot telekommunikasjon og banksvindel.
Departementet for offentlig sikkerhet kunngjorde operasjonen 9. juni, kalt “Card Broken”, som tar sikte på å ødelegge kriminelle gjenger som driver nettkriminelle aktiviteter.
Spesielt er Card Broken fokusert på telekommunikasjonsnettbedrageri, inkludert salg av telefon-, betalingskort- og hvitvaskingstjenester over Kina og over grenser.
Avdelingen bemerker spesielt “myntbønder” som involvert, der medskyldige eller medlemmer av kriminelle grupper legger til rette for hvitvasking av penger gjennom kryptovaluta for å unngå gransking av politimyndigheter i landet.
Myntbønder ville angivelig registrere seg for forskjellige kryptovaluta-utvekslinger og opprette personlige kontoer. Disse handelsmennene vil deretter kjøpe eller selge kryptovaluta basert på handlerens instruksjoner og midler utstedt til dem. Den virtuelle valutaen ble deretter sendt til lommebøker som ble kontrollert av gjengemedlemmer og utpekt andre steder.
Til gjengjeld for sin aktivitet, ville myntebønder motta en provisjon på mellom 1,5% og 5%.
“Den høye ulovlige inntekten tiltrekker seg et stort antall mennesker til å delta, og forårsaker alvorlig sosial skade,” sier avdelingen.
Nå i sin femte etappe slo operasjonen inn på de kriminelle kjedene til disse aktivitetene og brøt ned minst 170 angivelig kriminelle grupper. Handling har blitt iverksatt av politi i provinser, inkludert Beijing, Hebei og Shanxi.
Totalt har Broken Card-aksjonen resultert i ødeleggelse av om lag 15 000 gjenger og 311 000 personer mistenkt for involvering er arrestert, ifølge departementet.
Kina har tatt en tøff holdning til kryptovaluta, forbudt børser og advart om at handel forstyrrer “økonomisk og finansiell orden.”
Mens enkeltpersoner fremdeles har lov til å eie kryptovalutaaktiva, utstedte nylig tre statsstøttede finansmyndigheter en felles advarsel som påminner borgere om at kryptovaluta ikke kan spille en rolle i kinesiske økonomiske aktiviteter.
Tidligere og beslektet dekning
Italiensk mann arrestert etter angivelig å ha betalt hitman i kryptovaluta
270 adresser er ansvarlig for 55% av all hvitvasking av kryptokurrency. Kriminelle elsker kryptovalutaer. Skal du?
Har du et tips? Ta kontakt sikkert via WhatsApp | Signal på +447713 025 499, eller over på Keybase: charlie0
Beslektede emner:
China Security TV Data Management CXO Data Centers 