Nästan fyra år efter att lamporna slocknade på AlphaBay, laddar feds fortfarande människor med kriminell verksamhet kopplad till den mörka webbmarknaden. På fredag tillkännagav SEC och justitieministeriet anklagelser mot Apostolos Trovias, en grekisk medborgare som de anser ha publicerats på mörka webbmarknader med smeknamnet ”The Bull”.
Trovias står inför anklagelser om värdepappersbedrägeri och penningtvätt
Till skillnad från narkotikahandlare som riktades mot tidigare åtgärder, hävdar myndigheterna att Trovias använde mörka webbforum som ett sätt att trolla för människor som var villiga att köpa eller sälja information om insiderhandel medan du gömmer dig bakom “anonymiserande programvara, skärmnamn och bitcoinbetalningar.”
På AlphaBay och andra mörka webbplatser som Dream Market eller Nightmare Market, anklagas det att Trovias erbjöd och så småningom sålde aktietips. Men som klagomålet beskriver (PDF) inkluderade hans kunder minst en IRS-agent och en FBI-agent som arbetar undercover. Under 2017 hävdas dokumentet att Trovias gav IRS-agenten förhandsinformation från intäktsreleaser vid minst två tillfällen i utbyte mot Bitcoin. Informationen kom från kvartalsresultatrapporter för Illumina och Analogic, även om dokumenten visar att Trovias blandade en del av uppgifterna i en av rapporterna.
Mellan eller omkring december 2016, när han registrerade sig på webbplatsen, och omkring juli 2017, då AlphaBay upphörde med sin verksamhet, erbjöd APOSTOLOS TROVIAS, a/k/a “The Bull”, svaranden, till försäljning, bland annat platser, “Bedrägeri & gt; Annat & gt; Annan “kategori på AlphaBay, aktietips som baserades på icke-offentlig insiderinformation om vissa värdepappersemittenter och som kan köpas individuellt, på veckobasis eller på månadsbasis för priser från cirka 29,95 USD per tips till cirka 329,95 USD för en månad prenumeration på tips baserade på icke-offentlig insiderinformation.
6. Mellan eller omkring december 2016, när APOSTOLOS TROVIAS, a/k/a “The Bull”, registrerade svaranden sitt konto och i eller omkring juli 2017, när AlphaBay upphörde med sin verksamhet, slutförde TROVIAS försäljningen av dussintals enskilda tips, ungefär tre veckoplaner och cirka tre månadsplaner, för totalt cirka 45 transaktioner via AlphaBay-marknaden.
7. Även under eller omkring 2017 erbjöd APOSTOLOS TROVIAS, a/k/a “The Bull,” svaranden till försäljning och sålde bland annat konfidentiell information som tillhör olika värdepappersemittenter för cirka 5 000 dollar i Bitcoin, minst en före- publicera intäktsrapport som missbrukas från ett börsnoterat företag.
Så sent som 2020 hävdar feds att Trovias försökte bygga sin egen mörka webbplats, troligtvis för att marknadsplatserna han brukade stängas av. SEC- och DOJ-dokumenten nämner inte att mannen är i förvar. PCMag.com påpekar emellertid ett dokument från den 27 maj som förföljer utlämning efter att han arresterades i Peru. DOJ har åtalat honom för ett antal värdepappersbedrägerier som medför en maxstraff på 25 år i fängelse, samt en räkning av penningtvätt med en maxstraff på 20 år i fängelse.
Relaterade